TEMA: Lista Clinton
OFAC
Las sanciones de Estados Unidos contra la hija de una general cubana salpican a Panamá
Hace 6 horasLa hija de una general cubana radicada en Panamá, el hermano del antiguo jefe del holding más importante de Cuba y una sociedad anónima panameña han sido incluidos en la lista sancionatoria de la OFAC (siglas en inglés de la Oficina de Control de Activos Extranjeros).
Lista Clinton
Estados Unidos sanciona a un nieto de Raúl Castro y a un cliente de Ramón Carretero en Cuba
Hace 2 meses
OFAC
Dos panameños, exdirectivos de una empresa contratista del Estado, son sancionados por Estados Unidos
Hace 4 mesesEl Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, sostiene que los sujetos incluidos en su lista sancionatoria tienen vínculos con una red de reclutamiento y abastecimiento del conflicto bélico en Sudán
Caso Plus Ultra
Los hermanos Amaro, Panamá y los pagos que investiga la justicia española en el caso Rodríguez Zapatero
Hace 5 mesesLa investigación al expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que nació alrededor del rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, ha derivado en el hallazgo de una compleja estructura ligada a Domingo y Guillermo Amaro Chacón, cuyo objetivo era el ejercicio de influencias de carácter ilícito.
Etesa se mudó a un edificio de los hermanos Carretero, pese a las sanciones de la OFAC
Hace 5 mesesLa estatal ocupa tres pisos del Sky Business Center, edificio vinculado al grupo Carretero, cuyos integrantes fueron sancionados por la OFAC.
Sanciones de Estados Unidos
GAESA, el abogado de la AMP y la huella panameña en el imperio económico de la dictadura cubana
Hace 6 mesesGAESA es la entidad más poderosa de Cuba y controla prácticamente todos los servicios y actividades de la isla.
Los negocios petroleros de Ramón Carretero, según The New York Times
Hace 6 mesesDe acuerdo con el rotativo norteamericano, aunque en teoría los representantes legales de una empresa china llamada Hangzhou estaban en China, en la práctica “fueron Malpica y un socio suyo –Ramos [sic] Carretero– quienes representaron a la empresa en reuniones con PDVSA [Petróleos de Venezuela, S.A.]”.
La flota fantasma del petróleo venezolano y el panameño que le daba vida
Hace 11 mesesPeriodistas de los medios Armando.info (Venezuela), La Prensa (Panamá) y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, así como Transparencia Internacional, capítulo de Venezuela, abordaron el tema de la venta ilegal de petróleo venezolano a través de una flota fantasma de buques tanqueros y su relación con el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano.