Cinco personas fueron imputadas por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, en la audiencia celebrada por el desarrollo, esta semana, de la operación Autana, ejecutada para ubicar bienes, dinero y personas presuntamente vinculadas al delito de blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas como delincuencia organizada, estafa calificada y narcotráfico.
En este caso, se ordenó la medida cautelar de detención provisional para el principal y el reporte periódico e impedimento de salida del país para el resto. La Fiscalía Segunda Superior de Delincuencia Organizada apeló la decisión y la audiencia quedó programada para el 3 de julio próximo.
Los imputados fueron aprehendidos en esta operación realizada el 21 de junio pasado, mediante diligencias de allanamiento, realizados en Obarrio, Costa del Este, Avenida Balboa, en la provincia de Panamá, y La Chorrera (Panamá Oeste).
Esta investigación se inició por información proveniente del FBI acerca de una organización criminal internacional que supuestamente lavaba dinero en Panamá a través de cuentas bancarias a nombre de personas jurídicas, compraban bienes y cambiaban cheques en efectivo, además, de la compra de criptomonedas, con dineros procedentes de actividades ilícitas.
En los nueve allanamientos realizados se ubicó la suma de $7 mil en efectivo, chequeras, tarjetas de débito, equipo tecnológico y un vehículo que se presume era usado por uno de los aprehendidos.
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16 personas aprehendidas en la operación Othar
Por otra parte y como resultado de otra operación realizada esta semana, la Fiscalía Superior Especializada en delitos de Asociación Ilícita (Antipandilla) informó que se le imputaron cargos por la supuesta comisión del delito de pandillerismo a 16 personas. A 15 se les decretó la detención provisional, entre ellos a un supuesto cabecilla con el alias Pimpi, mientras que a una mujer se le otorgó el reporte periódico e impedimento de salida del país.
Estas personas fueron aprehendidas en la operación Othar realizada por la fiscalía en conjunto con la Policía Nacional, el 21 de junio de 2023, mediante más de 19 diligencias de allanamiento en las comunidades de Barraza, El Chorrillo, San Miguel, San Miguelito, Juan Díaz y Pedregal.
Durante las diligencias también se decomisó dinero en efectivo, sustancias ilícitas, celulares, dron y equipos tecnológicos.
Esta investigación inició en enero de 2022, y está relacionada con la pandilla “Los Cofos Time” o “SS Sin Sentimiento”, la cual mantiene como control territorial el sector de San Miguel, Calidonia.
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