El Juzgado Tercero Liquidador de Causas debía realizar este viernes 12 de noviembre de 2021 la audiencia preliminar a 34 personas, quienes están acusadas por presunto blanqueo de capitales en la compra del grupo Editora Panamá América (Epasa), supuestamente con fondos públicos, caso conocido como New Business.
Sin embargo, el juzgado –a cargo de Baloisa Marquínez– tomó la decisión de suspender y reprogramar el acto, debido a que uno de los imputados no pudo ser notificado debidamente.
Se trata de Daniel Ochy, quien tiene una medida cautelar de casa por cárcel, por lo que debe recibir una notificación personal, explicó su abogado José Félix Martínez.
Así las cosas, la audiencia se desarrollará en su fecha alterna, es decir, el 27, 28 y 31 de enero de 2022.
En este caso, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada pidió enjuiciar a 26 personas y sobreseer a 8.
“El Ministerio Público tiene una teoría del caso fuerte, veníamos preparados para el día de hoy hacer la sustentación de la misma y pedir lo que en derecho corresponda”, dijo el fiscal Emeldo Márquez, luego de que se conociera de la suspensión del acto.
El Ministerio Público informa sobre la suspensión de la audiencia preliminar en el caso #NewBusiness, por la falta de notificación de uno de los imputados.#LaPrensaSecuestradahttps://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/N5ylo4XODY
— La Prensa Panamá (@prensacom) November 12, 2021
El expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014) está en la lista de personas para las que el Ministerio Público pidió juicio por este caso.
“Mi cliente tiene justificado cada centavo que puso para la compra del periódico, de este negocio New Business, bancarizado y todo lo demás, así que no hay nada que temer y sabemos que vamos a ser absueltos. Además de que nuestro representado goza del principio de especialidad y estamos peleando porque para eso Panamá firmó un tratado con Estados Unidos”, dijo Roniel Ortiz, abogado del expresidente Martinelli, a su llegada al Teatro Balboa, sede de esta audiencia.
Como parte de la investigación, la fiscalía estableció que para la compra de Epasa fueron transferidos $43 millones 912 mil a través de un complejo esquema. De ese monto, la fiscalía recuperó $9 millones 200 mil en acciones, las cuales fueron remitidas al Tesoro Nacional, lo que representa, a su vez, la recuperación para el Estado del 30% de las acciones de ese grupo editorial.
En este caso figuran como investigados Daniel y David Ochy, Felipe Pipo Virzi, Gabriel Btesh, Nicolás Corcione, Aaron Mizrachi, Moisés Levy y Ricardo Chanis, entre otros.
“En este caso, la supuesta prueba de un delito precedente de blanqueo de capitales ya se surtió ante un Tribunal de Cuentas y dijo que no había lesión patrimonial, y si no hay lesión patrimonial, mal puede haber blanqueo de capitales”, dijo el abogado Alfredo Vallarino, representante legal de Virzi.
