El Tribunal Superior de Liquidaciones reformó un fallo del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales y abrió causa criminal contra 32 personas por presunto blanqueo de capitales en el denominado caso Lava Jato.
El Ministerio Público a través de su cuenta twitter informó de la decisión asumida por el Tribunal Superior de Liquidaciones, luego que el pasado 16 de junio el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales dictó un sobreseimiento a favor de todos los imputados en este caso.
En esa decisión, la jueza Baloisa Marquínez aseguró que la investigación de la fiscalía no pudo establecer los montos de los dineros ingresados provenientes de sociedades offshore.
La información dada por el Ministerio Público no señala la fecha para la que se fijó el juicio.
#Juicio | La fiscal segunda superior Contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, brinda declaraciones sobre la decisión del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, que reformó el sobreseimiento y abrió causa criminal contra 32 imputados en el caso Lava Jato. pic.twitter.com/nWWGts6Ygv
— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) October 11, 2022
En marzo pasado, la fiscal segunda contra la delincuencia organizada, Isis Soto, solicitó el llamamiento a juicio de 32 personas por presunto blanqueo de capitales.
La investigación se inició a partir de informes que vinculan al ahora extinto bufete de abogados Mossack Fonseca con la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, en relación con la llamada operación Lava Jato, desplegada en Brasil.
