El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales reformó una sentencia del extinto Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales y abrió causa criminal contra Mayte Pellegrini, Ricaurte Jaén, Oscar Rodríguez, West Valdés e Iván Clare exdirectivos de la liquidada casa de valores Financial Pacific (FP) por la presunta comisión del delito de estafa agravada en perjuicio de sociedad Caye International Bank.
En una resolución con fecha del pasado 20 de enero del 2023 y bajo firma del magistrado, José Hoo Justiniani, el tribunal fundamentó su decisión en el hecho que los procesados, supuestamente mediante maquinaciones fraudulentas, indujeron a la sociedad extranjera a transferir dinero a la cuenta bancaria de una sociedad paralela, la cual no estaba regulada ni autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) para realizar actividades financieras.
Según el fallo en este caso existen elementos probatorios de la comisión de un hecho punible e indicios que vinculan a los investigados con los hechos investigados por el Ministerio Público.
Además, el tribunal decidió mantener las medidas cautelares de impedimento de salida del país impuestas por el juzgado de primera instancia.
En esta misma resolución el Tribunal decidió confirmar un sobreseimiento definitivo dado a Valdés, Clare, Ori Zbeda, Oscar Rodríguez, Carlos Osorio, Josué Absalón Chávez, Teresa Sánchez, Mariel Rodríguez Bleisy Pineda y Alberto Ortega por el delito de blanqueo de capitales en perjuicio de la Caja de Ahorros.
Este caso tenía como delito precedente una investigación realizada por el Ministerio Público por el delito de peculado en perjuicio de la Caja de Ahorros. Sin embargo, los magistrados del Tribunal concluyeron que como el caso de peculado contra la Caja de Ahorros fue sobreseído de manera definitiva el supuesto delito precedente dejó de existir.
También el Tribunal ordenó sobreseer provisionalmente un proceso contra los exdirectivos de FP Valdés, Clare y Mariel Espino por supuestos delitos financieros que fuera presentado por la SMV, al señalar que en este caso la fiscalía no sustentó en debida forma la gran cantidad de pruebas y documentos aportados en el proceso.
En esa misma resolución los magistrados del Tribunal Superior de Liquidación decidieron dictar un sobreseimiento provisional en favor de Valdés, Clare Rodríguez, Aaron Mizrachi, Navin Mohan Bhakta y Jesús Velero por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la cuenta High Spirit Overseas que se manejaba a través de FP.
