Estados Unidos anunció este jueves nuevas medidas para combatir el uso de empresas fantasma en ese país, para evadir impuestos o lavar dinero.
La Casa Blanca dijo que eliminaría los vacíos legales que permiten a extranjeros abrir sociedades anónimas en el país y que crearía leyes que exigen a los bancos, corredoras de bolsa y otras instituciones financieras conocer y registrar a los dueños de sus cuentas.
La Casa Blanca dijo que presionaría al Congreso a aprobar legislación que obligue a los bancos estadounidenses informar a países extranjeros sobre los haberes que tienen sus ciudadanos en cuentas estadounidenses, algo que el Departamento del Tesoro le exige a bancos extranjeros con clientes estadounidenses.
El anuncio de las nuevas medidas es una respuesta al apoyo creciente en el mundo por la lucha contra la evasión fiscal y otros delitos financieros, causado por las revelaciones de las empresas offshore.
La Casa Blanca dijo en un comunicado que las nuevas medidas constituyen un nuevo paso hacia el aumento de la transparencia en el sistema financiero global, "para que los criminales y quienes evaden impuestos no puedan esconder sus actividades usando firmas pantalla anónimas".
Añadió que las medidas son "cruciales para impedir que criminales usen el sistema financiero global para lavar haberes de corrupción u otras actividades ilegales, financiar actividades criminales o terrorismo, evadir sanciones internacionales o evadir impuestos.
"LaCasa Blanca señaló que la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) habían resaltado la importancia de tomar medidas contra los delitos mencionados”.
Las revelaciones de la célebre investigación periodística sobre Panamá generó un debate también sobre el hecho que varios estados en Estados Unidos permiten la creación de empresas y trusts que extranjeros usan para introducir dinero de origen potencialmente cuestionable al país.