La Fiscal General de Costa Rica, Emilia Navas, ordenó la reapertura de una causa penal contra el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, para investigarlo por delitos relacionados con legitimación de capitales, delitos tributarios, tráfico de influencias, falsificación de documentos y peculado.
El Ministerio Público costarricense detalló este miércoles 15 de noviembre que en la causa penal también figuran la exsuegra de Toledo, Eva Rosa Fernenbug, el encargado de seguridad durante su gobierno, Avraham Dan On, y el hermano de éste, Shai Dan On, así como el empresario Josef Arieh Maiman.
A Toledo se le señala por un movimiento de 20 millones de dólares a cuentas bancarias en Costa Rica, que provendrían de supuestos sobornos que habría recibido el exmandatario peruano de la constructora brasileña Odebrecht.
El anterior Fiscal General, Jorge Chavarría, había dictado una desestimación de este caso en junio de 2015. “Determinamos que el caso requiere de mayor análisis y que corresponde realizar diligencias de investigación que se habían omitido a efectos de encontrar elementos de juicio útiles y pertinentes para que la decisión final sea la más atinada”, explicó Navas en la resolución que se presentó ante un juzgado de San José.
Navas acotó que durante el análisis realizado se determinó que existieron delitos contra funcionarios bancarios que debieron investigarse, pero que ahora se encuentran prescritos. Entre las conductas que no se analizaron se encuentran operaciones sospechosas e información bancaria que se omitió y fue requerida a los funcionarios sobre el presunto lavado de activos.