El juez federal argentino Sebastián Casanello envió un exhorto a la justicia panameña para tener la confirmación formal si fondos de operaciones de supuesto lavado de dinero de Lázaro Báez, el contratista que ganó licitaciones millonarias en el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (de 2007 a 2015), estuvieron depositadas en cuentas en Panamá.
Así lo publica el diario argentino Clarín, quien detalló que una de las operaciones de lavado que confesó el testigo Leonardo Fariña, en su carácter de arrepentido, vincula a Báez con cuentas en Panamá y Suiza.
En la publicación del diario bonaerense se indica que "directivos de la financiera Provalor aparecen involucrados en giros de plata negra de Báez descubiertos en Panamá y realizados a través de 'La Rosadita', entre octubre de 2011 y finales de 2012".
En Argentina se conoce como "La Rosadita" a una financiera en donde se contaron millones de dólares supuestamente ligados al lavado de dinero.
En este lugar se filmó un video donde precisamente hacían el conteo de la millonaria suma y que posteriormente fue divulgado por varios medios de comunicación.
En la investigación de "La Rosadita" se vincula a la expresidenta Fernández y a varios de sus funcionarios, además de Báez y su familia.
Por ello y tras recibir un trabajo de la Unidad de Información Financiera, con los detalles de esas millonarias transferencias —que salieron de Argentina, pasaron por Panamá y terminaron en Suiza— Casanello mandó este exhorto a la justicia panameña.
Las operaciones consignadas en el exhorto suman un total de 34 millones de dólares y algunas eran conocidas ya en la causa investigada y otras no.
De acuerdo con Clarín, en su confesión Fariña dio una explicación de cómo "se fuga" el dinero al exterior. Así, detalla que se "hacían transacciones electrónicas trianguladas para ocultar el origen del dinero. Ahora se sabe que la cuenta de Teegan está en el Credicorp Bank de Panamá bajo el número 4010182454”.
La financiera “La Rosadita” estuvo en manos de Federico Elaskar hasta mediados de 2011 cuando la compró el entorno de Báez a través de Helvetic Services Group.
“En esa sofisticada red de empresas fantasma internacionales, armadas por los estudios panameños Mossack y Fonseca o Icaza, González Ruiz & Alemán, otra que aparece es Tyndall Limited que tiene como beneficiarios finales al contador y al abogado de Báez, Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco, respectivamente, quienes también están procesados y detenidos”, destacó Clarín.