El Tratado de Asistencia Legal Mutua en materia penal entre Panamá y Suiza fue aprobado en primer debate por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional y remitido al pleno legislativo para su ratificación.
Elías Vargas, jefe de asuntos jurídicos de Cancillería, explicó que lo “novedoso” de este tratado es que facilita la cooperación y los procedimientos para la repatriación de fondos aprehendidos en casos judiciales.
Indicó que esto permitirá al Estado requirente la recuperación de dineros o bienes producto de un delito, que se encuentren o que sean incautados por el Estado requerido.
Panamá tiene 12 tratados similares vigentes, pero Vargas precisó que ninguno tiene por el momento esa novedad incluida.
Agustín Almario, fiscal superior de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, informó que hay más de $20 millones aprehendidos en Suiza producto de investigaciones que se llevan a cabo en Panamá.
Este tratado, indicó, permitirá la recuperación de esos dineros.
“Es una herramienta fiscal para la lucha contra la criminalidad”, dijo Almario, al tiempo que solicitó su aprobación a los diputados, pues el país no cuenta con un instrumento de este tipo para la cooperación y asistencia legal.
Incluso, señaló que muchos países estarían deseando lograr un tipo de acuerdo con Suiza similar al alcanzado por Panamá.
De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público así como información proporcionada por Suiza, solo como parte de la investigación de Odebrecht hay $22 millones congelados en bancos suizos que habrían movido los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, que supuestamente son producto de sobornos pagados por la constructora a cambio de contratos con el Estado panameño.
