TEMA: Corte Suprema de Justicia
Detienen a una persona que habría intentado intimidar a un magistrado de la Corte
Hace 3 añosLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada aprehendió este miércoles 14 de junio a una persona presuntamente vinculada a un delito contra la administración de justicia, en perjuicio de un magistrado.
ANÁLISIS
New Business y un delito llamado blanqueo de capitales
Hace 3 añosEl blanqueo de capitales, que es el delito por el que se examina la compra de Epasa, a través de la cuenta canasta de New Business, implica una gran particularidad: la inversión de la carga probatoria.
Corte Suprema
Sala Penal mantiene condena a Ramón Ashby por peculado
Hace 3 añosLa Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no admitió un recurso de hecho presentado por la defensa del representante de Calidonia, Ramón Ashby Chial, condenado a la pena de 60 meses de prisión por el delito de peculado.
RECURSO
Un amparo promovido por el director de Descentralización frena la investigación sobre el desvío de fondos
Hace 3 añosLa Corte admitió un amparo de garantías presentado por el director de Descentralización, Edward Mosley Ibarra, contra una resolución de la Procuraduría de la Administración con la cual daba inicio a una investigación por supuesto desvío de fondos millonarios a juntas comunales.Dos fallos de la Sala Tercera de la Corte protegen derechos de extranjeros
Hace 3 añosSi la Sala Tercera hubiese actuado de otra manera, miles de extranjeros que aportan de forma legal a la economía panameña hubiesen quedado en la indefensión.
Investigación
Corte mantiene llamamiento a juicio en caso Panamá Papers
Hace 3 añosLa Corte Suprema de Justicia mantuvo la decisión de llamar a juicio a los 32 imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través del uso de sociedades off shore en el que se vincula a la liquidada firma Mossack Fonseca.
Testigos develan nexos de Martinelli con New Business
Hace 3 años‘El señor David Ochy me llama y me dice que el señor Ricardo Martinelli lo había llamado para informarle que tenía que transferirme unos dineros a la cuenta de New Business’, dijo Btesh.
SIGA AQUÍ LA TRANSMISIÓN
La cuenta de New Business movió $43.9 millones en dos semanas; Gaby Btesh aparece en el estrado
Hace 3 añosLa jueza segunda liquidadora de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloisa Marquínez Morán, abrió a las 9:01 a.m. de este miércoles 24 de mayo el segundo día de juicio por el caso New Business.
Un abogado intenta apartar a la juez del caso New Business, por una presunta relación de hace 17 años
Hace 3 añosEl abogado Olmedo Quiel Miranda se identificó como abogado de Martinelli Berrocal por primera vez el día de la audiencia.