TEMA: criptomoneda
Ministerio Público
El rastro de Marco Galbiati: la red de una estafa con criptomonedas que cruzó fronteras
Hace 2 añosLa ilusión de una inversión que les generaría una gran ganancia y que podría mejorar su condición de vida se convirtió en un engaño que les produjo no solo la pérdida de miles de dólares, sino también un tortuoso camino judicial del que aún no tienen certeza.CRIPTOMONEDAS
Marco Galbiati y los vínculos de estafas en Panamá, México y República Dominicana
Hace 2 añosMarco Galbiati, detenido en Italia por su vinculación con una millonaria estafa a través de criptomonedas, se promocionaba como uno de los influyentes miembros de un club dedicado a las inversiones en activos digitales.
Ministerio Público
Detienen a italiano implicado en estafa a través de criptomonedas; fiscalía solicita extradición
Hace 2 añosMarco Galbiati, requerido por Panamá por su vinculación a una millonaria estafa a través de criptomonedas, fue detenido en Italia tras un pedido realizado por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.
Mercados de divisas
Milei afirma que difundió pero no promocionó $LIBRA y se niega a asumir responsabilidad
Hace 2 añosEl presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó este lunes que difundió pero no promocionó la criptomoneda $LIBRA y se negó a asumir responsabilidades por los damnificados ante el súbito desplome de ese activo, a los que calificó como “operadores de volatilidad” y comparó con jugadores de un casino.
Truth Social
Trump comparte en redes una imagen de Milei, en medio de la polémica por la criptomoneda
Hace 2 añosEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este lunes en su red Truth Social una imagen de su homólogo argentino, Javier Milei, uno de sus principales aliados, quien se encuentra en el centro de la polémica por haber promocionado una criptomoneda que se desplomó poco después.
Token
Milei se excusa por haber promocionado una criptomoneda vinculada con posibles estafas
Hace 2 añosLa empresa, dueña de la criptomoneda ‘Libra’ vivió una subida en cotización luego del mensaje de Milei, pero horas después la efervescencia se desplomó.
Ministerio Público
El FBI alertó a Panamá sobre operación de fraude a través de criptomonedas
Hace 2 añosLa investigación relacionada con el fraude a través de criptomonedas tiene sus antecedentes en Panamá en el año 2016, cuando se tienen los primeros registros de la presencia en Panamá de Karl Sebastian Greenwood fundador de la Onecoin empresa usada para la creación de esquema fraudulento.
Criptoactivos
La criptomoneda de Trump superó los $10 mil millones en valor de mercado
Hace 2 añosLa cotización de ‘$TRUMP’, con un valor de salida de 10 dólares se disparó a los 72,62 dólares antes de estabilizarse por encima de los 30 dólares.
acusado de fraude y conspiración
Montenegro extraditará a Estados Unidos a Do Kwon, uno de los ‘reyes’ de la criptomonedas
Hace 2 añosEl Gobierno de Montenegro ha anunciado este viernes que extraditará a Estados Unidos al ciudadano surcoreano Do Kwon Haejong, acusado de fraude y conspiración tras el colapso de su compañía Terraform Labs.
Criptomonedas