TEMA: DIJ
SOBORNOS DE ODEBRECHT
Panameñistas y Cambio Democrático, en informe de la DIJ
Hace 9 añosEn 2006, cuando empezó a operar el citado departamento, el volumen de sobornos alcanzaba $60 millones al año. Para 2012 y 2013, las cifras pasaron a ser groseras: $720 millones cada uno de esos años. Es decir, en solo seis años el Sector de Operaciones Estructuradas creció más del 1,000%. Cuando el departamento fenecía en 2014 –en medio del escándalo de Lava Jato en Brasil– Odebrecht había pagado $3 mil 370 millones en coimas.
MINISTERIO PÚBLICO
Dos acusados más en caso de Tocumen, S.A.
Hace 9 añosA Btesh se le vincula con el proceso por razón de que la sociedad Taquamanda, S.A., –relacionada con él– recibió un contrato de Tocumen, S.A.
DELINCUENCIA
Cae red que estafaba a diplomáticos
Hace 9 añosRelató que luego solicitaban que el dinero les fuera enviado a la provincia de Chiriquí, a través de empresas que brindan este servicio, o se depositara en una cuenta bancaria.
RICARDO MARTINELLI
DIJ: alerta roja abarca 180 países
Hace 9 añosEl 21 de diciembre de 2015, el pleno de la Corte ordenó la detención provisional de Martinelli como parte de ese proceso.
DELINCUENCIA
Ordenan detención preventiva por robo de reloj Rolex en Costa del Este
Hace 9 años"Mediante la investigación de campo, por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), pudieron localizar e identificar el nombre del dueño que aparecía en el registro de la moto, ya que una de las víctimas pudo memorizar el número de placa. Esta persona fue aprehendida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde mantenía un vuelo a las 05:30 a.m. del día 22 de mayo con destino a la República Bolivariana de Venezuela", señaló la entidad en un comunicado.
INVESTIGACIÓN
Capturan en Estados Unidos a panameño sospechoso de homicidio
Hace 9 añosEl director de Investigación Judicial, Marcos Córdoba, detalló que la captura fue gracias a la colaboración entre agentes de la Interpol Panamá y sus pares de Estados Unidos.
INVESTIGACIÓN EN PANAMÁ Y SUIZA
Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, con alerta roja
Hace 10 añosLa investigación se inició luego de que las autoridades suizas solicitaran una asistencia judicial para una investigación llevada por el Ministerio Público de ese país que involucraba, entre otros, a los hermanos Martinelli Linares y a Vargas Reynaga.OPERATIVO