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Entra en vigor lista de países de alto riesgo para el lavado de la Unión Europea en la que está Panamá

Roberto González JiménezHace 6 añosLa Comisión Europa identificó a las nuevas jurisdicciones en una lista que se publicó en mayo, pero la entrada en vigor de la misma se produjo este mes de octubre.

Blanqueo de capitales

Lista de la UE, negativa para riesgo crediticio de la banca

Roberto González JiménezHace 6 añosLa eventual inclusión de Panamá en la lista de la Unión Europea (UE) de países que no combaten el lavado de activos, sería un factor negativo para todo el sistema financiero desde el punto de vista del riesgo crediticio, pero especialmente para la banca offshore, que atiende a clientes no residentes en Panamá.

REACCIÓN

Cámara de Comercio rechaza aparición en lista francesa de paraísos fiscales

Roberto González JiménezHace 7 añosLa Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura cuestionó ayer la permanencia de Panamá en la lista de paraísos fiscales de Francia.

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