Henri Mizrachi

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blanqueo de dinero /
New Business: imputan cargos a cuatro sujetos ligados a Condotte

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada ha formulado cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales a cuatro personas más en el caso conocido como New Business, ...

INVESTIGACIÓN /
Negocios con plata del Estado

Unas 18 sociedades, entre ellas varias contratistas del Estado, y 4 personas naturales hicieron depósitos a la “cuenta canasta” de la sociedad extranjera New Business para la compra de la Editora ...

Videos /
Dinero estatal pagó deudas de Henri Mizrachi con la Caja de Ahorros

Entre las sociedades que ayudaron a pagar los $7 millones que la Caja de Ahorros prestó a Mizrachi para la compra de Epasa, está un contratista del Estado.

PESQUISA /
Dinero estatal pagó deudas de Henri Mizrachi con la Caja de Ahorros

Condotte Panamá, empresa que formó parte del consorcio que en 2012 se adjudicó la construcción de la Ciudad Deportiva de Colón –a un costo de $64.6 millones–, fue una de las ocho sociedades que ...

Videos /
Caja de Ahorros aportó $7 millones a New Business

Sin mayor trámite, la directiva del banco -por entonces presidida por Riccardo Francolini- prestó $7 millones a Henri Mizrachi, usados para comprar Epasa.

PESQUISA /
Caja de Ahorros aportó $7 millones a New Business

De la Caja de Ahorros (CA) se transfirieron $7 millones a las cuentas de New Business, sociedad que en dos días del mes de diciembre de 2010 recolectó el dinero suficiente para comprar Editora ...

INVESTIGACIÓN /
Sociedades para ocultar a los verdaderos propietarios de Epasa

¿A quién pertenece Editora Panamá América, S.A., que publica tres diarios de circulación nacional?La respuesta flotaba en el centro de una nube gris, producto de que sus dueños –los que controlan ...

LAVADO DE DINERO /
Ramón Carretero, vinculado al proceso New Business

La investigación que sigue la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada por la compra del grupo Editora Panamá América, S.A., (Epasa) con supuestos fondos públicos –caso conocido como New ...

DIRECTIVA DE LA ACP /
Comisión de Credenciales se asesorará sobre remoción de Corcione y Mizrachi

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional prepara el camino para cuando le corresponda abordar la remoción de Nicolás Corcione y Henri Mizrachi de la junta directiva de la Autoridad del ...

consejo de gabinete /
Nicolás Corcione y Henri Mizrachi, en la cuerda floja

La suerte de Nicolás Corcione y Henri Mizrachi en la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá dependerá de la Asamblea Nacional, la cual deberá aprobar o rechazar la decisión tomada ...

NEW BUSINESS /
Henri Mizrachi no contestó las preguntas de la fiscalía

Henri Mizrachi, miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), no contestó el cuestionario de la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, que ...

directivos del canal de panamá /
Gabinete analizará remoción de Henri Mizrachi y Nicolás Corcione de ACP

El presidente Juan Carlos Varela anunció que en el Consejo de Gabinete que celebrará hoy se analizarán los “pasos a seguir” para la remoción de la junta directiva de la Autoridad del Canal de ...

Por incumplir con sus deberes, funciones y responsabilidades /
Antai pide a Varela remover a Corcione y Mizrachi de la junta directiva de la ACP

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) solicitó al presidente Juan Carlos Varela la remoción de Nicolás Corcione y Henri Mizrachi de la junta directiva de la ...

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