TEMA: Jaime Caballero
Transferencias bancarias
La audiencia combo de Jaime Caballero, bajo la lupa
Hace 1 añoEl dirigente del Suntracs en Chiriquí fue imputado por blanqueo de capitales y falsedad contable.
SINDICATO
Ordenan cierre de la cooperativa del Suntracs por sospechas de lavado
Hace 1 añoEl Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) ordenó el cierre de la cooperativa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).
DILIGENCIA
Fiscalía allana sede del Suntracs en Chiriquí
Hace 1 añoLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada realiza en estos momentos un allanamiento en la sede del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs) dentro de la investigación seguida al dirigente de esa organización Jaime Caballero imputado por delitos financieros y blanqueo de capitales.
INVESTIGACIÓN
El misterioso ‘Luis V’ y los depósitos a Jaime Caballero que investiga la Fiscalía
Hace 1 añoEntre las evidencias presentadas destacan movimientos bancarios que podrían revelar vínculos financieros entre miembros del sindicato, entre ellos Jaime Caballero, y un individuo identificado como Luis V, supuesto responsable de la transferencia de fondos.INVESTIGACIÓN
Las fincas de Caballero, el jugoso préstamo del BDA y la morosidad que pagó con fondos del Suntracs
Hace 1 año De acuerdo con la Fiscalía, el 21 de junio de 2024 el dirigente sindical utilizó fondos provenientes del sindicato para pagar una morosidad de $39,252.72 al BDA, mediante cheques de gerencia.Investigación
Ordenan detención preventiva e imputan cargos por el presunto delito de blanqueo de capitales a Jaime Caballero, del Suntracs
Hace 1 añoTambién se ordenó la detención preventiva de Jaime Caballero imputado por la presunta comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales.
Dirigencia del Suntracs
Estas son las razones por las que la Fiscalía acusa a Jaime Caballero de blanqueo de capitales
Hace 1 añoLa Fiscalía descubrió que las cuotas sindicales de los trabajadores de la construcción fueron utilizadas para cubrir préstamos personales de Caballero.Ministerio Público
Jueza declara legal la aprehensión del dirigente del Suntracs Jaime Caballero
Hace 1 añoUna jueza de garantías determinó este viernes 16 de mayo que es legal y la válida la aprehensión del dirigente del Suntracs, Jaime Caballero, a quien se le sigue una audiencia por el presunto delito contra el orden económico, específicamente por su vinculación con una causa relacionada con blanqueo de capitales.
POLICÍA