TEMA: Javier Caraballo
Tratado Bilateral
Panamá pretende repatriar fondos decomisados en Suiza, por casos de alto perfil
Hace 4 añosUna delegación panameña, se reunió en días pasados con autoridades suizas, como parte del inicio de las negociaciones para la firma de un Tratado Bilateral de Asistencia Legal Mutua (TALM).
Millones
Ministerio Público: ¿en busca de los millones de dólares cautelados en Europa?
Hace 4 añosEl Ministerio Público trabaja en coordinación con la Cancillería para recuperar los fondos cautelados en otras jurisdicciones que no tienen acuerdo con Panamá
Mesa de entendimiento
Analizan estrategias para luchar contra la malversación
Hace 4 añosEl Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad Pública y la Antai efectuaron ayer martes una primera reunión para establecer un marco de acción que conduzca a la aplicación de estrategias conjuntas de combate a la corrupción.
MINISTERIO PÚBLICO
Narcos usaban islas de Coiba y Cébaco para recibir drogas
Hace 4 añosLa operación Fortaleza, realizada por la Fiscalía de Drogas y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), dejó al descubierto una red criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales en Veraguas, Herrera y Chiriquí.
Procurador se compromete especializar a fiscales en delitos pecuarios durante reunión con ganaderos y ministro del MIDA
Hace 4 añosEn la reunión, los miembros de la junta directiva de la Anagan pidieron a las autoridades coordinar acciones que ayuden a desmantelar las organizaciones de delincuentes que se dedican a este tipo de delito y afectan a los productores y la economía nacional.
Caso Odebrecht
‘La petición de restitución de dinero está vigente’: Caraballo
Hace 4 añosPanamá no ha retirado la petición de restitución de bienes presentada a los fiscales del Distrito Este de Nueva York, dentro del proceso seguido a los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, confesos de haber conspirado para blanquear $28 millones en coimas de Odebrecht, a través del sistema financiero estadounidense.
INVESTIGACIÓN
Se marcha otra fiscal de Odebrecht: Caraballo manda a Tania Sterling a Colón
Hace 4 añosTania Sterling, quien hasta junio del 2021 se desempeñó en la Fiscalía Especial Anticorrupción e instruyó el caso Odebrecht, fue trasladada a la Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala desde el 3 de mayo pasado, confirmaron fuentes del Ministerio Público.
Javier Caraballo
La Corte niega recusación de Martinelli contra Caraballo
Hace 4 añosEl pleno de la Corte Suprema de Justicia no admitió un incidente de recusación presentado por Shirley Castañedas, del equipo de abogados de Ricardo Martinelli, contra el procurador encargado Javier Caraballo.
Procurador Caraballo se reúne con subsecretaria de la Oficina Anticorrupción de Estados Unidos
Hace 4 añosEl procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo, se reunió este miércoles 20 de abril con Heide Fulton, representante del Gobierno de Estados Unidos para tratar temas de delincuencia y lucha anticorrupción.MINISTERIO PÚBLICO