TEMA: Jean Figali
BLANQUEO DE CAPITALES Y FALSEDAD DE DOCUMENTOS PÚBLICOS
Fiscalía no probó culpabilidad de Figali
Hace 15 añosEl Juzgado Decimosegundo Penal dictó un sobreseimiento provisional a favor del empresario Jean Figali, procesado por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y falsedad de documentos públicos.
EL MEF MANTIENE UN PROCESO COACTIVO AL GRUPO F
Rechazan recurso a Figali
Hace 15 añosLa Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de nulidad presentado por el Grupo F Internacional del empresario Jean Figali, contra la orden de cobro coactivo emitida por la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía Finanzas (MEF) por $9 millones, cifra que con los intereses aumentó a $16 millones 445 mil.EL MEF MANTIENE UN PROCESO COACTIVO AL GRUPO F
Rechazan recurso a Figali
Hace 15 añosLa Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de nulidad presentado por el Grupo F Internacional del empresario Jean Figali, contra la orden de cobro coactivo emitida por la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía Finanzas (MEF) por $9 millones, cifra que con los intereses aumentó a $16 millones 445 mil.Figali asiste a audiencia preliminar
Hace 15 añosEl empresario Jean Figali alegó que es inocente y afirmó que detrás de las acusaciones en su contra está la intención de quitarle sus propiedades, entre estas el Centro de Convenciones en Amador. El fiscal contra el Crimen Organizado, Marcelino Aguilar, por su parte, sostuvo que desde sociedades anónimas de Figali se giraron cheques a favor de una empresa, en la que posteriormente fue hallada una tonelada de droga.Juzgado realizó audiencia a Figali
Hace 15 añosLa jueza decimosegunda penal, Marlene Morais, se acogió ayer al término de 30 días para decidir si llama a juicio o no al empresario Jean Figali y a Mario Virzi Herrera, acusados por blanqueo de capitales.Figali asiste a audiencia preliminar
Hace 15 añosEl empresario Jean Figali alegó que es inocente y afirmó que detrás de las acusaciones en su contra está la intención de quitarle sus propiedades, entre estas el Centro de Convenciones en Amador. El fiscal contra el Crimen Organizado, Marcelino Aguilar, por su parte, sostuvo que desde sociedades anónimas de Figali se giraron cheques a favor de una empresa, en la que posteriormente fue hallada una tonelada de droga.Juzgado realizó audiencia a Figali
Hace 15 añosLa jueza decimosegunda penal, Marlene Morais, se acogió ayer al término de 30 días para decidir si llama a juicio o no al empresario Jean Figali y a Mario Virzi Herrera, acusados por blanqueo de capitales.VíA RáPIDA
Audiencia contra el empresario Figali será el 28 de octubre
Hace 15 añosAUDIENCIA. La jueza décimo segunda, Marlene Morais, suspendió la audiencia preliminar al empresario Jean Figali y a Mario Virzi Herrera por el delito contra el orden económico, programada para ayer viernes 7 de octubre. La suspensión se debió a la presentación de una incapacidad médica por parte del abogado Jorge Zúñiga, quien representa a Virzi Herrera. La audiencia tiene fijada como fecha alterna el próximo 28 de octubre. El empresario Figali goza de una medida cautelar de casa por cárcel.VíA RáPIDA