TEMA:
Tribunal Superior confirma el cierre de los casos Panama Papers y Lava Jato
Hace 1 mesLas investigaciones Lavato Jato y Panamá Papers que se iniciaton en el año 2016 vinculaban a la firma Mossack & Fonsca en supuestas actividades de blanqueo de capitales,
Organo Judicial
Peritos y testigos desfilan en el juicio del caso ‘Panamá Papers’
Hace 2 añosSociedades a la carta, debida diligencia en entredicho, complejas operaciones financieras para ocultar supuestos ilícitos.
Proceso judicial
Así va el juicio por el caso ‘Panama Papers’
Hace 2 añosEl segundo día de juicio del caso Panamá Papers se inició a las 9:08 a.m. con la presentación del primer testigo: Eduardo Molino Paz, abogado especializado en la creación de sociedades anónimas y estructuras societarias.
Juzgado Segundo Liquidador
Minuto a Minuto: el primer día del juicio por el caso ‘Panama Papers’
Hace 2 añosJürgen Mossack, uno de los fundadores de la desaparecida firma de abogados Mossack & Fonseca, dijo sentirse 'muy optimista'. 'Si hay justicia de verdad salimos bien librados de esta'.
Lava Jato
‘Yo doy la cara, yo me siento al frente’, le dice Jürgen Mossack a la juez Marquínez
Hace 3 añosEn el último día del juicio del caso Lava Jato, Jürgen Mossack, cofundador de Mossack Fonseca y uno de los 32 imputados por presunto blanqueo de capitales, se dirigió a la juez penal Baloisa Marquínez.
Sexto día de juicio
Los abogados de los directores nominales de las sociedades de Lava Jato alegan que no es delito prestar sus nombres
Hace 3 añosEl juicio se desarrolla en la sala de la juez Baloisa Marquínez.
Caso Lava Jato
La abogada de Mossack y Fonseca alega que se quiere ‘satanizar’ el uso de sociedades anónimas
Hace 3 añosGuillermina McDonald fue la primera abogada defensora en intervenir en la fase de alegatos.
Quinto día de juicio
Lava Jato: la fiscal pide condena para 28 personas y la absolución de 4 imputados
Hace 3 añosEn el último día de sus alegatos, la fiscal Isis Soto insistió que la extinta firma Mossack Fonseca estableció un amplio esquema para ocultar fondos producto de actividades ilícitas,
Cuarto día de audiencia
La fiscal pide hasta 12 años de prisión para Jürgen Mossack y Ramón Fonseca
Hace 3 añosEste jueves, a mediodía, concluyó la fase de presentación de testigos. En total, fueron 15 los que desfilaron por el estrado, por parte de la fiscalía y de los imputados.