PREVENCIóN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Roberto González JiménezHace 10 añosSánchez y Varela de Chinchilla participaron ayer junto a los reguladores financieros, representantes del Gobierno, de la Unidad de Análisis Financiero y de la Procuraduría General de la Nación en la presentación de la “Evaluación nacional de riesgos de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo de Panamá”.