TEMA: New Business
ANÁLISIS
New Business y un delito llamado blanqueo de capitales
Hace 3 añosEl blanqueo de capitales, que es el delito por el que se examina la compra de Epasa, a través de la cuenta canasta de New Business, implica una gran particularidad: la inversión de la carga probatoria.
Donación
TE certificó que TCT le donó $10 mil a Elías Castillo para su campaña en 2014
Hace 3 añosDurante el juicio del caso New Business, diligencia que terminó el vienes 2 de junio, el fiscal Emeldo Márquez, publicó una lista de políticos y exfuncionarios que habrían recibido pagos de la empresa Transcaribe Trading.
El fuero electoral penal de Martinelli frente a sus casos judiciales
Hace 3 añosEl pasado domingo, Ricardo Martinelli pidió a los magistrados del Tribunal Electoral y a los observadores internacionales que “hagan respetar la democracia, el fuero penal electoral y la voluntad popular”.
Knockout
‘Él me dijo que quería comprar Epasa y lo hizo’; Guido Rodríguez
Hace 3 añosEl director del diario Panamá América al momento de su venta en 2010 cuenta cómo vivió esa transacción: lo que se dijo, lo que no se dijo y lo que pasó después. Un par de piezas para completar el rompecabezas.
Martinelli va hoy a primarias; ‘¡Milagro!’ ‘¡se recuperó!’
Hace 3 añosLas primarias de RM costarán 1 millón 353 mil 111 dólares. Ninguno de los tres que se postularon desafiará a Martinelli. Ameglio, uno de los que se postuló, incluso pide el voto para su líder político.
Finaliza el juicio del caso New Business, luego de 75 horas de sesión en 9 días
Hace 3 añosTras poco más de 75 horas de sesión en las que se escucharon los alegatos de 12 abogados y dos fiscales, culminó el juicio a 15 personas imputadas por presunto blanqueo de capitales a través de la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), en el año 2010.
Minuto minuto del noveno día de juicio
Finaliza la fase de alegatos del juicio del caso New Business
Hace 3 años
New Business: imputados podrían ser sancionados con 18 años de prisión
Hace 3 añosEl fiscal recalcó que los imputados se valieron de una red de sociedades y testaferros, simularon negocios y pactaron “adendas ficticias” para alcanzar su propósito de desviar fondos del Estado.
Elías Castillo dice que la transferencia de TCT fue una donación política; los demás guardan silencio
Hace 3 añosEl exdiputado afirmó haber quedado “sorprendido” de que ese tema se incluyera en el juicio del caso New Business, “cuando no tiene nada que ver con el caso en cuestión”.
Minuto a minuto del octavo día de juicio