TEMA: Odebrecht
Especial BCIE / Parte II
BCIE: de la Guerra Fría al esquema de sobornos de Odebrecht en Guatemala
Hace 3 años
Presunto blanqueo
La Corte Suprema rechaza un amparo y un incidente de nulidad a Varela, en el caso Odebrecht
Hace 3 añosEl fallo, bajo la ponencia de la magistrada María Cristina Chen Stanziola, contó con el salvamento de voto del magistrado Olmedo Arrocha y el voto concurrente de la magistrada Maribel Cornejo Batista.
Audiencia de control
Odebrecht sostiene que no puede pagar la multa, porque se quedó sin contratos
Hace 3 añosLa empresa brasileña ha pedido un acercamiento con el MEF para estudiar nuevas alternativas para cancelar la multa $220 millones, aplicada en el año 2017, tras un acuerdo de pena y de colaboración.
Organo Judicial
Más de 160 pruebas documentales, 63 testigos y 20 informes periciales serán usados en el juicio de Odebrecht
Hace 3 añosEl Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, a cargo de Baloisa Marquínez, admitió un total de 165 pruebas documentales, 18 declaraciones periciales, la comparecencia de 64 testigos, la presentación de 20 informes.
El juicio de Odebrecht será en nueve meses: se celebrará después de las elecciones y del cambio de gobierno
Hace 3 añosEl juicio por los sobornos de Odebrecht a 25 personas imputadas (entre ellos los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela) por presunto blanqueo de capitales, fue fijada para el 15 de julio de 2024, después de las elecciones generales.
Odebrecht
Prófugos en Perú, acusados en Panamá
Hace 3 añosGonzalo Monteverde y María Isabel Carmona, investigados en Perú más de $24 millones de Odebrecht que sirvieron para pagar ilícitos, están acusados en Panamá por blanqueo de capitales. La juez Marquínez incluso ordenó la detención preventiva de ambos.
Organo Judicial
El juicio de Odebrecht se pospone, porque la juez no ha admitido todas las pruebas
Hace 3 añosSe informó además que el pleno de la Corte Suprema todavía debe decidir si se declara competente para enjuiciar a Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, quienes fueron juramentados como diputados suplentes Parlacen.
Departamentos, casas de playa y cursos en Harvard: los lujos que pagó Odebrecht
Hace 3 añosLa causa judicial por lavado de dinero incluye más de 40 bienes comprados con el dinero de sobornos de la constructora brasilera. Dos de ellos están en proyectos vinculados a los incentivos turísticos mediante créditos fiscales.
JUSTICIA
Fiscalía de México acusa a jueces de actuar en favor del exjefe de Pemex en caso Odebrecht
Hace 3 años”Los Jueces de Distrito y Magistrados Federales han vuelto a evidenciar notoriamente su parcialidad e ilegalidad a favor de Emilio ‘L’”, señaló la FGR en un comunicado.
Juicio final