TEMA: Odebrecht
Procesos
Lo que espera a Luis Enrique Martinelli: una indagatoria y una cita en el juzgado
Hace 6 añosA pesar de haber consignado fianzas para no ser detenido, Luis Enrique Martinelli Linares deberá comparecer a la Fiscalía Especial Anticorrupción, para presentar sus descargos en la investigación por presunto blanqueo de capitales relacionado a los sobornos que Odebrecht admitió haber pagado en Panamá.
Ministerio Público
Freddy Barco Vera rinde indagatoria en proceso de los sobornos de Odebrecht
Hace 6 añosEl ciudadano ecuatoriano Freddy Barco Vera rindió declaración indagatoria ayer ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, que lo investiga por su presunta vinculación con los sobornos que pagó en Panamá la constructora Odebrecht.
DILIGENCIA JUDICIAL
Validan pruebas en caso que liga a Varela con Odebrecht
Hace 6 añosLa jueza de garantías Irene Cedeño validó pruebas que presentó la Fiscalía Especial Anticorrupción en medio de la denuncia que interpusieron los abogados Sidney Sittón y Miguel Antonio Bernal, para que se investigue al expresidente Juan Carlos Varela, por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir en el caso Odebrecht.
Kike Martinelli pide regresar a Panamá en un vuelo privado; el permiso depende del Minsa
Hace 6 añosLuis Enrique “Kike” Martinelli Linares, hijo del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), solicitó autorización para ingresar al país en un vuelo humanitario, al día siguiente de haber consignado las dos fianzas.
Jueza de garantía valida pruebas presentadas por fiscalía en audiencia al expresidente Varela y tres personas más
Hace 6 añosLa ifscal Marta Sánchez informó al concluir la audiencia de control de pruebas que la jueza Irene Cedeño valido las pruebas presentadas por ella en la audiencia de control a Juan Carlos Varela; el exministro Carlos Duboy, el extesorero del partido Panameñista Jaime Lasso y su hija Michelle Lasso.
Para evitar ser detenido
Kike Martinelli también consigna la fianza de $5 millones en el caso Blue Apple; ya pagó la de Odebrecht
Hace 6 añosLa fianza fue consignada este 22 de junio, ante el despacho de la juez tercera liquidadora de causas penales del Primer Distrito Judicial, Baloisa Marquínez.
INVESTIGACIÓN
Luis Enrique Martinelli consigna fianza para no ser detenido
Hace 6 añosLuis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), consignó ante el Juzgado Duodécimo Penal una fianza para no ser detenido de $2 millones, que le otorgó el Segundo Tribunal Superior en fallo del pasado 6 de marzo, como parte de la investigación que se le sigue junto a su hermano Ricardo Alberto por presunto blanqueo de capitales relacionado con Odebrecht.
ODEBRECHT
Fijan para el 25 de junio una audiencia de control de pruebas en caso contra Juan Carlos Varela
Hace 6 añosUna audiencia de control de pruebas se efectuará este jueves 25 de junio dentro de la denuncia presentada contra el expresidente Juan Carlos Varela y otros miembros del Partido Panameñista por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir relacionada con la empresa Odebrecht.
Tratado bilateral Panamá-Estados Unidos
Martinelli ‘advierte’ al Ministerio Público que está protegido por el principio de especialidad
Hace 6 añosEl expresidente Ricardo Martinelli presentó este martes, ante el Ministerio Público, nueve “advertencias” sobre el principio de especialidad contemplado en el tratado de extradición entre Estados Unidos y Panamá, al que -alega- tiene derecho y que impediría que el Ministerio Público adelante procesos en su contra sin el consentimiento del Departamento de Estado estadounidense.