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TEMA: panorama

INVESTIGACIÓN GLOBAL

Demandan en Nevada a filial de firma MF

Redacción de La PrensaHace 10 añosMF Corporate Services, filial de la firma panameña Mossack Fonseca (MF) en Nevada, Estados Unidos, fue demandada en ese país por la empresa NML Capital, debido a que supuestamente ocultó y destruyó sistemáticamente información sobre sociedades ligadas al empresario argentino Lázaro Báez, quien habría sido testaferro de la exmandataria Cristina Fernández, y ocultado millones de dólares del erario del país suramericano.

CASO DE COBRANZAS DEL ISTMO, S.A.

Fiscal cautela $8.8 millones a Salerno

Hace 10 añosUnos $8.8 millones de sociedades ligadas a Cristóbal Salerno –accionista mayoritario de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA)–, mantiene aprehendidos la Fiscalía General de Cuentas.

[ FE DE ERRORES ]

Hace 10 añosEn la nota titulada OMC reitera fallo a favor de Panamá, publicada en la página 1A de la edición de ayer, miércoles 8 de junio de 2016, se dijo: “Colombia aplica a Panamá un arancel de 10% más 5 dólares a las importaciones de textiles...”. Debió decir: “Colombia aplica a Panamá un arancel de 10% más 5 dólares por kilogramo a las importaciones de textiles...”.

Pedido de Almagro busca una misión OEA-Unasur

Hace 10 añosSergio Jellinek, vocero del secretario general de la OEA, Luis Almagro, defendió ayer la postura de invocar la Carta Democrática. En el programa uruguayo “Desayunos Informales”, de Teledoce, afirmó que de lograr que una mayoría simple del Consejo Permanente apruebe la convocatoria, lo que se busca es “una resolución que diga que en Venezuela existe una gravedad en la situación institucional y que hay que buscar una salida conciliadora”.

Eurocámara pide a Maduro liberar a presos políticos

AFP | ESTRASBURGO, FRANCIAHace 10 añosEl Parlamento Europeo adoptó ayer una resolución no vinculante sobre la crisis política y social que afronta Venezuela.

Prohíben salir del país a la esposa de Ollanta Humala

REUTERS | LIMA, PERÚHace 10 añosLa fiscalía de Perú pidió a un juez que ordene una prohibición de salida del país de la esposa del presidente Ollanta Humala, quien es investigada por presunto lavado de activos.

Eurocámara creará comisión investigadora

Hace 10 añosEl Parlamento Europeo avaló ayer la creación de una comisión que investigará el escándalo suscitado por los documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que expusieron al público el recurso masivo de empresas a “jurisdicciones fiscalmente opacas”. Una amplia mayoría de los eurodiputados reunidos en sesión plenaria en Estrasburgo (este de Francia) se pronunció a favor de crear esta comisión. La comisión de investigación estará compuesta por 65 eurodiputados y tendrá 12 meses para presentar sus conclusiones. Esta comisión “investigará posibles infracciones por parte de la Comisión [Europea] o los Estados miembros de la legislación comunitaria sobre blanqueo, evasión y elusión fiscal”, señala la eurocámara. La comisión “podrá continuar las investigaciones de la comisión especial sobre los LuxLeaks”, la filtración de documentos a la prensa que reveló un sistema de evasión fiscal de empresas multinacionales, entre otros países en Luxemburgo, dijo la eurodiputada Eva Joly, portavoz del grupo de los Verdes para temas de fiscalidad. Según Joly, la comisión deberá“concentrar sus investigaciones en la cooperación entre los Estados, así como en el rol de los intermediarios, incluidos los del sector financiero y los bufetes de abogados”. Entre tanto, Marina Walker, subdirectora de ICIJ, señaló que “le damos la bienvenida al aumento del escrutinio público por parte de las autoridades europeas sobre los temas de evasión fiscal y otros crímenes potenciales que se pueden haber cometido. Queremos esperar resultados y las acciones concretas de las investigaciones anunciadas”.

Macri admite cambiar ley

Hace 10 añosEl presidente argentino Mauricio Macri admitió el martes que su gobierno estudiará eventuales cambios a un proyecto de ley sobre blanqueo de capitales, que impide divulgar información sobre personas que acepten han tenido dinero en el exterior. “Sí, está en debate, es un instrumento para debatir [en el parlamento]”, dijo Macri en rueda de prensa en la Casa Rosada, consultado durante un brindis con cronistas acreditados a raíz del Día del Periodista. El artículo 85 de la iniciativa de blanqueo enviada al Congreso establece penas de prisión para funcionarios, jueces o periodistas que divulguen datos de personas o empresas que acepten exteriorizar sus capitales fugados. Legisladores de la oposición reclamaron eliminar el artículo. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció sobre el tema, y señaló su preocupación por la inclusión de los periodistas en la propuesta, porque podría hacer que fueran a la cárcel por ejercer un oficio “protegido por la jurisprudencia nacional e internacional”.

INVESTIGACIóN GLOBAL

Funcionarios dirigían empresas

Hace 10 añosLa firma legal panameña Mossack Fonseca (MF) habría brindado servicios a empresas que podrían haber violado las leyes del embargo estadounidense contra Cuba, o que tenían vínculos con empresas bloqueadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según indican registros de esa firma de abogados, señala un extenso reportaje del diario estadounidense El Nuevo Herald.

Un ‘fondo buitre’ demanda a Mossack Fonseca

AFP | WASHINGTON, EUHace 10 añosDurante el largo procedimiento, NML, tildado de “fondo buitre” por Argentina, intentó“identificar” activos del Gobierno argentino en todo el mundo a fin de ordenar su embargo y recuperar su deuda, dice la demanda presentada a finales de mayo en un tribunal del estado de Nevada.

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