CASO GRUPO WAKED INTERNACIONAL
Hace 10 años“ Comprobamos las evidencias. Confirmamos que la organización Waked estaba involucrada en lavado de dinero en varios países”, sentenció ayer el embajador de Estados Unidos (EU) en Panamá, John Feeley, durante una rueda de prensa en la que explicó las acciones tomadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) contra negocios de este grupo empresarial.