TEMA: Ricardo Martinelli Linares
LO ÚLTIMO
Estados Unidos señala a Ricardo Martinelli por ‘corrupción significativa’
Hace 4 añosEl expresidente de la República, Ricardo Martinelli, fue sancionado este 25 de enero por el Gobierno de los Estados Unidos y lo acusó de estar involucrado en actos de “corrupción significativa”.
BLAQUEO
Ricardo y Luis Martinelli Linares están en Panamá y fueron recibidos a espaldas de la prensa
Hace 4 añosA eso de las 8:00 p.m. de este 25 de enero arribaron al país en vuelo comercial los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares tras cumplir condena de 36 meses por blanqueo en Estados Unidos.
Coimas de Odebrecht
Estados Unidos ejecuta bienes y fianzas relacionadas a los hermanos Martinelli Linares
Hace 4 añosEn documentos divulgados en los registros electrónicos judiciales la noche del pasado martes 24 de enero, consta un “aviso de confiscación” relacionado con el caso seguido a los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal en Estados Unidos.
Órgano Judicial
Los hermanos Martinelli Linares preparan su retorno a Panamá; consignaron millonaria fianza
Hace 4 añosEn el caso Odebrecht, se les concedió una fianza de $2 millones a cada uno. En el caso de Blue Apple, la fianza de cada uno es por $5 millones. En ambos procesos se persigue el presunto delito de blanqueo de capitales.
Coimas de Odebrecht
La corte de Nueva York divulga la transcripción de la audiencia de condena de los hermanos Martinelli Linares
Hace 4 añosLos hermanos fueron condenados a 36 meses de prisión, al declararse confesos de un cargo para conspirar al menos $28 millones en coimas de Odebrecht, utilizando el sistema financiero estadounidenses, siguiendo -según ellos- instrucciones de su padre.
Blanqueo de capitales
Audiencia preliminar: Jaime Lasso insiste en que ya fue juzgado y los Martinelli Linares justifican el ‘lobby’
Hace 4 añosEl duodécimo día audiencia preliminar del caso Odebrecht inició con el alegato de Cosme Moreno, abogado defensor de Jaime Lasso.PROCESO
¿Por qué los Martinelli Linares estarán menos tiempo en la cárcel?
Hace 4 añosLos hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares fueron sentenciados por un tribunal de Nueva York a 36 meses de cárcel cada uno, por delitos relacionados con lavado de dinero proveniente del pago de sobornos de Odebrecht.
Órgano Judicial
Dan vía libre para juicio en caso Blue Apple al negar amparo
Hace 4 añosLa defensa legal de Ricardo Alberto Martinelli Linares no logró excluir a su cliente de la audiencia por presunto blanqueo de capitales a través de la sociedad Blue Apple que se celebrará el próximo 16 de agosto.
Viaje al centro de Lava Jato
‘Panabrecht’: cómo una gigante de Brasil conquistó el país del Canal
Hace 4 añosTras un proceso de más de cinco años por haber lavado millones de dólares a través de bancos estadounidenses, los dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, aceptaron lo que informaron investigaciones periodísticas, fiscalías y era un secreto a voces en el país del Canal.
BLANQUEO DE CAPITALES