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TEMA: SAP

23 organizaciones de derechos humanos piden a Estados Unidos que imponga sanciones a Ricardo Martinelli

ÓRGANO JUDICIAL

Otorgan fianza de excarcelación a exfuncionario de la CSS Carlos Tasón, detenido por caso SAP

Olmedo RodríguezHace 9 añosLa fianza fue fijada por un total de $500 mil, monto que deberá consignar para lograr su libertad.

LA AUDIENCIA PRELIMINAR SERÁ EL 31 DE ENERO DE 2017

Caso SAP, con 17 imputados

Hace 10 añosInfografía completa sobre caso SAP. La investigación se originó luego de que un ejecutivo admitió haber sobornado a funcionarios panameños.

INVESTIGACIONES POR SUPUESTA CORRUPCIÓN

Dos años de procesos judiciales en Panamá

Olmedo RodríguezHace 10 añosA la mayoría se les procesa por su posible vinculación con delitos contra la administración pública durante su gestión, otros son investigados por supuestos delitos económicos, y un grupo más reducido está en el banquillo de los acusados por sospecha de interceptar comunicaciones a espaldas de los ciudadanos.

Adelantan audiencia por el caso SAP

Juan Manuel DíazHace 10 añosLa semana pasada, la juez Alina Hubiedo dejó sin efecto la fecha de audiencia preliminar prevista para los días 15, 16 y 17 de marzo de 2017. Esto, a raíz de que la defensa de Carlos Tasón Varcasia, otro de los procesados en este caso, solicitara que esta diligencia se adelantara.

INVESTIGACIÓN POR PECULADO, CORRUPCIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Caso SAP afectó fondos millonarios de la Caja de Seguro Social

Olmedo RodríguezHace 10 añosAsí lo concluye la vista fiscal del proceso, que remitió el Ministerio Público (MP) al Órgano Judicial el pasado 7 de octubre. En el documento, firmado por Vielka Broce, fiscal Anticorrupción de Descarga, se pide llamar a juicio a 17 personas presuntamente vinculadas con los ilícitos (ver tabla). El proceso de investigación estuvo a cargo del fiscal sexto Anticorrupción, Aurelio Vásquez.

INVESTIGACIóN

Aaron Mizrachi habría logrado coima de 10% del contrato con SAP

Olmedo RodríguezHace 10 añosAsí consta en la providencia de indagatoria a 14 personas –incluyendo a Mizrachi– que emitió en abril pasado el fiscal sexto Anticorrupción, Aurelio Vásquez, quien investiga el caso.

CONTRATO CON LA CSS

Aaron Mizrachi, clave en caso SAP

Olmedo RodríguezHace 10 añosLo anterior se recoge en una declaración jurada que rindió Stuart Andrew Robinson, agente del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) ante la Fiscalía Sexta Anticorrupción, que investiga el supuesto pago de sobornos tras el contrato con SAP.

EMPRESARIO SE DEFIENDE

‘Mizrachi no recibió un solo centavo’

Olmedo RodríguezHace 10 años“Una cosa es que alguien quiera hacer ínfula con su nombre y otra que se haya dado relación”, señaló Guerra en referencia a la supuesta vinculación de Mizrachi en el proceso.

CASO SAP

Exdirector de la AIG Eduardo Jaén confiesa que recibió coimas

Olmedo RodríguezHace 10 añosJaén, quien se encuentra detenido por estas pesquisas desde abril, reveló que el fallecido empresario Carlos Bissot le propuso el pago para que adelantara el proceso de Sistema de Evaluación de Solicitudes de la AIG, requisito para aprobar contratos por la compra de bienes informáticos cuando exceden los $50 mil.

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