Panamá, 11 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    TEMA:


    Prevenir lavado, reto para todo un sistema
    La Zona Libre de Colón tiene planes para mejorar la trazabilidad de las operaciones y para reducir el nivel de dinero en efectivo transfronterizo. Archivo
    CONGRESO DE SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS

    Prevenir lavado, reto para todo un sistema

    Roberto González JiménezHace 5 añosLa lucha contra el blanqueo de capitales requiere del funcionamiento efectivo de todo un sistema que integra actores del sector público y privado. Y esos pilares deben ser fortalecidos a través de medidas jurídicas y recursos para poder implementar las acciones de manera eficiente.
    UAF podrá colaborar con la DGI para perseguir casos de blanqueo de capitales
    El procurador Rigoberto González fue consultado por las autoridades de la UAF. Archivo
    CONTROLES

    UAF podrá colaborar con la DGI para perseguir casos de blanqueo de capitales

    Juan Manuel Díaz C.Hace 6 añosLa Unidad de Análisis Financiero (UAF) podrá asesorar y ayudar a la DGI en investigaciones por presunto blanqueo de capitales relacionado con evasión de impuestos, según lo concluyó el procurador de la Administración, Rigoberto González, tras ser consultado al respecto por autoridades de la UAF.
    Exdirectora de la UAF insiste en la prescripción
    Emma Reyes, exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero. Archivo
    APELACIÓN

    Exdirectora de la UAF insiste en la prescripción

    Juan Manuel Díaz C.Hace 6 añosLa exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero Emma Reyes, acusada de delitos contra la administración pública en perjuicio de esa entidad, apeló ante el Segundo Tribunal Superior un fallo dictado el pasado 30 de septiembre.
    ‘Inclusión de Panamá en la lista de la Unión Europea no durará’
    Pascal Saint-Amans.
    TRANSPARENCIA

    ‘Inclusión de Panamá en la lista de la Unión Europea no durará’

    Victoria Isabel CardielHace 6 añosEl director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, Pascal Saint-Amans, se mostró convencido de que la inclusión de Panamá en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE) es algo transitorio, que “no durará”.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Fuerte terremoto sacude a Colombia y se siente en Panamá. Leer más
    • Metro de Panamá reanuda operaciones en las líneas 1 y 2 tras sismo de magnitud 7.4. Leer más
    • El exdirector de Ingresos, Publio De Gracia, es aprehendido por presunto enriquecimiento y blanqueo. Leer más
    • Ifarhu: centros de entrega de tarjetas y pago del PASE-U este 11 de agosto. Leer más
    • Terremoto en Colombia afecta a varios aeropuertos y pone en alerta rutas desde Panamá. Leer más
    • El caso de la prima de antigüedad: el fallo que fue más allá de la demanda. Leer más
    • Maersk advierte que Panamá pierde terreno logístico y urge avanzar con Río Indio. Leer más