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Prevenir lavado, reto para todo un sistema
La Zona Libre de Colón tiene planes para mejorar la trazabilidad de las operaciones y para reducir el nivel de dinero en efectivo transfronterizo. Archivo
CONGRESO DE SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS

Prevenir lavado, reto para todo un sistema

Roberto González JiménezHace 5 añosLa lucha contra el blanqueo de capitales requiere del funcionamiento efectivo de todo un sistema que integra actores del sector público y privado. Y esos pilares deben ser fortalecidos a través de medidas jurídicas y recursos para poder implementar las acciones de manera eficiente.
UAF podrá colaborar con la DGI para perseguir casos de blanqueo de capitales
El procurador Rigoberto González fue consultado por las autoridades de la UAF. Archivo
CONTROLES

UAF podrá colaborar con la DGI para perseguir casos de blanqueo de capitales

Juan Manuel Díaz C.Hace 6 añosLa Unidad de Análisis Financiero (UAF) podrá asesorar y ayudar a la DGI en investigaciones por presunto blanqueo de capitales relacionado con evasión de impuestos, según lo concluyó el procurador de la Administración, Rigoberto González, tras ser consultado al respecto por autoridades de la UAF.
Exdirectora de la UAF insiste en la prescripción
Emma Reyes, exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero. Archivo
APELACIÓN

Exdirectora de la UAF insiste en la prescripción

Juan Manuel Díaz C.Hace 6 añosLa exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero Emma Reyes, acusada de delitos contra la administración pública en perjuicio de esa entidad, apeló ante el Segundo Tribunal Superior un fallo dictado el pasado 30 de septiembre.
‘Inclusión de Panamá en la lista de la Unión Europea no durará’
Pascal Saint-Amans.
TRANSPARENCIA

‘Inclusión de Panamá en la lista de la Unión Europea no durará’

Victoria Isabel CardielHace 7 añosEl director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, Pascal Saint-Amans, se mostró convencido de que la inclusión de Panamá en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE) es algo transitorio, que “no durará”.

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