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Unidad Investigativa

Empresas de los Martinelli, señaladas de evasión fiscal
La sociedad propietaria de los Supermercados 99 (Importadora Ricamar, S.A.) es investigada por la Dirección General de Ingresos, y, simultáneamente, el Ministerio Público la ha imputado por presunto lavado de activos en el caso local de Odebrecht. Archivo
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Empresas de los Martinelli, señaladas de evasión fiscal

Rolando Rodríguez B.Hace 4 añosLa DGI investiga empresas del conglomerado Martinelli, el FBI alertó a Panamá sobre presunta evasión del Súper 99, y su contador niega hoy una declaración que habría dado en la misma dirección.
Unachi Tv., un nuevo proyecto que debe aprobar la Asamblea
Etelvina Medianero de Bonagas durante sustentación de crédito adicional en la Asamblea Nacional. Archivo
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Unachi Tv., un nuevo proyecto que debe aprobar la Asamblea

Leonardo GrinspanHace 4 añosLa Unachi pretende que la Asamblea Nacional apruebe una iniciativa legislativa para dotar a esta casa de estudios de un canal de televisión estatal de alcance regional.
¿Reglas iguales para todos?; empresas versus ciudadanos
La reputación del centro financiero de Panamá se perjudica cada vez que se incluye el país en listas negras o grises. Archivo
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¿Reglas iguales para todos?; empresas versus ciudadanos

Leonardo GrinspanHace 5 añosLos analistas se preguntan por qué una empresa con un caso abierto de lavado de activos puede tener cabida en un banco local, pero no es lo mismo para el resto de sus ciudadanos.
La singular relación de BAC e Importadora Ricamar
Importadora Ricamar, S.A. es propietaria de los supermercados 99, cuyo principal accionista es el expresidente Ricardo Martinelli. Archivo
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La singular relación de BAC e Importadora Ricamar

Leonardo GrinspanHace 5 añosBAC Credomatic es el único banco con el que opera Importadora Ricamar, S.A., dueña de los súper 99. Su relación estuvo a punto de romperse en 2019, dado los problemas judiciales de la familia Martinelli.

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