Servicios Múltiples Rama, S.A., la empresa de limpieza que habría sido utilizada para blanquear capitales producto del narcotráfico —según los investigadores de la operación Jericó— se ha quedado sin agente residente.
La abogada Estefanía Esturaín presentó su renuncia “irrevocable” a dicho cargo el pasado martes 27 de agosto. Esa decisión ya fue protocolizada ante el notario público Gabriel Fernández.
En el documento notariado no se especifican las razones de esa renuncia.
La Ley 23 de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, señala que los abogados que, en nombre de sus clientes, ejerzan como agentes residentes de sociedades anónimas constituidas en la República de Panamá, están sujetos a la supervisión de la Superintendencia de Sujetos No Financieros.
El agente residente, según la norma, debe llevar los registros de la sociedad a fin de ponerlos al alcance de las autoridades que así lo requieran: Superintendencia de Sujetos No Financieros, Unidad de Análisis Financiero (UAF), Ministerio Público y Órgano Judicial, entre otros. El agente residente adopta medidas para conocer al cliente, conforme dicta la Ley 23.
Servicios Múltiples Rama fue presidida entre 2015 y 2019 por Abraham Rico Pineda, actualmente detenido e imputado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. Lo mismo ocurre con Omar Ortega Robles, quien reemplazó a Rico Pineda al frente de dicha sociedad.
Rico Pineda es hijo del diputado del PRD, Raúl Pineda.
