Mckinney Tsai, expresidente del banco taiwanés Mega International Commercial Bank, enfrenta una pena de hasta 12 años de cárcel en esta isla después de que las autoridades lo acusaran formalmente a finales de la semana pasada.
Según el diario ChinaPost, la fiscalía del distrito de Taipéi indicó que Tsai es sospechoso de haberse desprendido de acciones del banco justo antes de que la entidad fuera condenada en agosto a una multa de 180 millones de dólares por el Departamento de Servicios Financieros (DSF), el ente regulador de servicios financieros de Nueva York.
La fiscalía pidió para Wang Chi-pang, exsecretario general de este banco, 10 años de cárcel, en tanto que para Huang Shih-Ming, exgerente de la sucursal de Nueva York, pidió prisión de cuatro años.
El Mega Bank está acusado por el DSF de haber violado las leyes contra el blanqueo, debido a "transacciones sospechosas" realizadas entre sus sucursales de Nueva York y de Panamá.
Mega International Commercial Bank Co. Ltd es un banco original de Taiwán. Tiene presencia en Panamá desde 1974. En la actualidad cuenta en el país con 60 empleados.
En todo el mundo, el banco tiene 5 mil 400 empleados y activos por 104 mil millones de dólares.
De acuerdo con el DFS, la sede de Nueva York de Mega International Commercial Bank habría incumplido con varias regulaciones en cuanto a las políticas de debida diligencia, seguridad financiera y conozca a su cliente, incluyendo aquellas de supervisión de las operaciones realizadas con sus oficinas en la ciudad de Panamá y en la Zona Libre de Colón.
Según dicho informe, las faltas encontradas en los procedimientos de la filial neoyorquina de este banco habrían incrementado la posibilidad de riesgo de actividades delictivas.
En el caso de Panamá, la institución financiera asegura que hubo movimiento sospechoso de dinero desde las dos oficinas del banco taiwanés en Nueva York.
Por ejemplo, entre 2013 y 2014, la oficina en Colón movió a Nueva York casi $6 mil millones, mientras que desde la ciudad de Panamá las transacciones fueron por los $5 mil 500 millones.
Tras la multa impuesta en Nueva York, fuentes de la Superintendencia de Bancos de Panamá señalaron que abrieron una investigación a la entidad financiera en el país.
Chiang Chieh-chin, fiscal de Taipéi, confirmó sin más detalles que Mckinney Tsai había sido detenido debido a "movimientos de acciones antes de la publicación de informaciones importantes".
Con información de Bloomberg.