Plenaria

Panamá ingresa nuevamente a la lista del GAFI

El GAFI adoptó esta decisión en su reunión plenaria, que se desarrolla actualmente en Orlando, Florida, Estados Unidos.

Temas:

Panamá entra nuevamente en la lista del GAFI

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyó a Panamá en su lista gris, que identifica a los países con deficiencias para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.  

El GAFI tomó esta decisión durante la reunión plenaria, que se celebra esta semana en Orlando, Estados Unidos.  

La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, dijo que aunque el GAFI reconoce el progreso logrado por Panamá y su compromiso político del más alto nivel, durante la plenaria realizada esta semana, se aprobó que Panamá sea incluida en el Documento de Cumplimiento y bajo monitoreo del GAFI. 

El organismo analizó el cumplimiento de las 40 recomendaciones técnicas y 11 de efectividad. Entre otras cosas, el GAFI pidió a Panamá una ley que penaliza la defraudación fiscal, requisito que ya fue atendido.

La inclusión de Panamá en la lista gris implica, por ejemplo, que los bancos corresponsales de Estados Unidos serán obligados a reforzar las medidas de control sobre las transacciones ligadas a Panamá.

"Nos complace haber logrado la aprobación de múltiples leyes", detalló la titular del MEF en la conferencia. Expandir Imagen
"Nos complace haber logrado la aprobación de múltiples leyes", detalló la titular del MEF en la conferencia. Luis García

Como parte del plan de acción, Panamá se compromete a fortalecer la evaluación nacional de riesgo; identificar a los remitentes de dinero sin licencia, aplicando un enfoque basado en el riesgo en el sector no financiero; asegurar la verificación y actualización de la información del beneficiario final y fortalecer mecanismos eficaces de monitoreo de entidades offshore; así como asegurar el uso efectivo de los insumos generados por la Unidad de Análisis Financiero.

El superintendente de Bancos de Panamá, Ricardo Fernández, dijo que se ha fortalecido el proceso de supervisión basado en riesgos, se han multiplicado las inspecciones y se han impuesto sanciones por cerca de $6 millones tras procesos concluidos por incumplimientos al régimen de prevención.

La presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá, Aimeé Sentmat de Grimaldo, dijo ayer que el gremio no considera que el país merezca estar en la lista gris y que se deberían reconocer los esfuerzos realizados para fortalecer el marco legal.

Panamá ya fue listado por el GAFI entre 2014 y 2016.

Comentarios

Cerrar

La función de comentar está disponible solo para usuarios suscriptores. Lo invitamos a suscribirse y obtener todos los beneficios del Club La Prensa o, si ya es suscriptor, a ingresar.

Suscríbase gratis por 30 días Prueba
Adquiera un plan de suscripción Suscríbase
Cerrar

Por favor introduzca el apodo o nickname que desea que aparezca en sus comentarios:

Comentar 0 comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Corporación La Prensa, S.A.

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Lo más Visto Nuevo Comentado

Lo último en La Prensa

Videos Mariano Rivera: 'Este triunfo no es de Mariano, es de todo Panamá'

Mariano Rivera: 'Este triunfo no es de Mariano, es de todo Panamá' Mariano Rivera: 'Este triunfo no es de Mariano, es de todo Panamá' Vídeo
Mariano Rivera: 'Este triunfo no es de Mariano, es de todo Panamá'

A pocos días para que Mariano Rivera ingrese este domingo 21 de julio al Salón de la Fama de las Grandes Ligas, el oriundo de ...

Videos Físicos argentinos llevan sus conocimientos por Latinoamérica

Físicos argentinos llevan sus conocimientos por Latinoamérica Físicos argentinos llevan sus conocimientos por Latinoamérica Vídeo
Físicos argentinos llevan sus conocimientos por Latinoamérica Agustín Herrera

Ana Isabel Salvador, cosmóloga, y Ángel Rivas Fonfría, físico, vienen desde Argentina hacia Centroamérica donando sus ...

Estados Unidos Retiran cargos de agresión sexual contra el actor Kevin Spacey

La carrera del actor, de 59 años, está paralizada desde que se dieron las primeras acusaciones en 2017. La carrera del actor, de 59 años, está paralizada desde que se dieron las primeras acusaciones en 2017.
La carrera del actor, de 59 años, está paralizada desde que se dieron las primeras acusaciones en 2017. AFP/Chris Kleponis

Las autoridades retiraron los cargos contra el actor estadounidense Kevin Spacey, acusado de ataque al pudor y agresión sexual ...