El Grupo de Acción Financiera (GAFI) actualizó este jueves 25 de febrero su lista gris de países con deficiencias en el régimen de prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Panamá sigue apareciendo en esta lista, en la que ingresó en junio de 2019.
La actualización de la lista se conoció al término de la primera plenaria del año, celebrada de manera virtual por la pandemia del nuevo coronavirus, entre el 22 y el 25 de febrero.
El organismo recordó que Panamá se comprometió a ejecutar un plan de acción para afrontar las deficiencias detectadas. Reconoció que el país ha tenido avances, pero también instó a las autoridades a completar los puntos pendientes del plan de acción.
Además de Panamá, forman parte de la lista gris Albania, Barbados, Botswana, Burkina Faso, Camboya, Islas Caimán, Ghana, Jamaica, Mauricio, Marruecos, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Senegal, Siria, Uganda, Yemen y Zimbabwe.
El organismo reconoció que el país ha tenido avances, pero también instó a las autoridades a completar los puntos pendientes del plan de acción.#LaPrensaSecuestrada https://t.co/wE9wnkVjIr pic.twitter.com/NjLvVipNPf
— La Prensa Panamá (@prensacom) February 25, 2021
