Panamá continúa en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que identifica a los países con deficiencias en sus regímenes de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
La actualización de la lista se conoció este viernes 25 de junio, al término de la segunda reunión plenaria anual del organismo internacional.
Cuando Panamá ingresó en la lista sancionatoria en junio de 2019, el país se comprometió con la ejecución de un plan de acción para abordar las deficiencias detectadas.
Ese plan de acción consta de 15 puntos, de los cuales 5 están ampliamente cumplidos y 10 parcialmente cumplidos. No habría, por tanto, puntos del plan de acción sin avance. Los tiempos originalmente pactados para completar el plan ya expiraron, según confirmó el GAFI.
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entidad que coordina la estrategia para fortalecer el régimen de prevención de blanqueo de capitales y lo referente a las listas sancionatorias, han destacado que existe un sentido de urgencia para salir de la lista gris, aunque no hay plazos específicos nuevos para completar el plan.
El MEF recordó que “el GAFI evalúa a los países en función de su marco normativo e institucional, así como de la efectividad en su aplicación”. Para mejorar la posición de Panamá y la efectividad del marco legal, el MEF “ha presentado distintas modificaciones legales a fin de optimizar el marco regulatorio doméstico y asegurar un cumplimiento efectivo del régimen de antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”, dijo la entidad en un comunicado.
La próxima reunión plenaria del GAFI está prevista para octubre.
