El Juzgado Decimoctavo Penal rechazó un recurso para declarar nula la orden de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada para indagar a Aarón Ronny Mizrachi Malca por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, dentro de la investigación conocida como New Business.
La jueza Baloisa Marquínez no acogió un incidente de controversia contra la decisión de la fiscalía de indagar a Mizrachi, por considerar que existen elementos de convicción que presuntamente lo vinculan al ilícito.
La decisión de la jueza Marquínez —con fecha del pasado 2 de febrero— señala que la fiscalía fundamentó su decisión en que Mizrachi, a través de la cuenta denominada High Spirit abierta en la antigua casa de valores Financial Pacific (FP), transfirió $1.9 millones para adquirir Editora Panamá América, S.A. (Epasa).
Al resolver el recurso que presentó la defensa, la jueza recalcó que le asiste la razón a la fiscalía, ya que el investigado figura como firmante de High Spirit, “la cual ha recibido una serie de depósitos de terceras personas de procedencia desconocida”.
Además, la jueza indicó que, desde dicha cuenta, se realizaron otras transacciones no permitidas por la Ley del Mercado de Valores, y cita específicamente una ordenada por High Spirit, a través de FP, por $1.9 millones al Global Bank Overseas, “para que se acreditara a la cuenta de New Business Services Ltd., la cual recolectó los fondos para la compra de las acciones de Epasa”.
Marquínez consideró que la fiscalía cuenta con los elementos probatorios suficientes para disponer la indagatoria.
Por este caso, se formuló cargos a otras 30 personas y se investiga a 26 sociedades anónimas.
A pesar de que la orden de indagatoria se expidió el 18 de agosto de 2017, Mizrachi no ha comparecido para cumplir con esta diligencia, al estar fuera del país.