El Juzgado Decimosegundo Penal fijó para el próximo 1 de abril de 2020 la audiencia preliminar a los exdirectivos de la liquidada casa de valores West Valdés e Iván Clare por la presunta comisión del delito de estafa en perjuicio de la sociedad Caye International Bank Ltd.
En este proceso también figuran Óscar Rodríguez excontador de FP; y los exempleados de la casa de valores Mayté Pellegrini y José Jaén.
La génesis del caso se remonta a la querella presentada el 22 de agosto de 2013 por la firma de abogados Arias, Alemán & Mora, en representación del Caye International Bank LTD, un banco registrado en Belice que no pudo recuperar lo invertido en FP después de que esa casa de valores fuera intervenida en 2012 por la Superintendencia de Mercado de Valores, y que concluyó en un liquidación forzosa debido a malos manejos financieros.
Valdés y Clare mantienen otros procesos penales en trámite.