DELITO FINANCIERO

Fiscalía detiene a exempleada vinculada al caso Banistmo

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada ha ordenado la detención preventiva de Rebeca Chávez, como parte de las investigaciones del presunto delito financiero por $2.9 millones en perjuicio de Banistmo.

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Según las investigaciones del Ministerio Público, Chávez, excolaboradora de la entidad bancaria, estaba encargada y tenía acceso al programa de ahorro denominado Sharesave, que es un plan de ahorro británico diseñado para alentar a los empleados a comprar participaciones en las compañías para las que trabajan.

Chávez transfería dinero a personas que prestaban su nombre y hasta compraban bienes inmuebles.

Tras una auditoría del banco se detectó un faltante de $2.9 millones que, según las pesquisas, ocurrieron entre enero de 2015 y diciembre de 2016.

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