El juez duodécimo penal Óscar Carrasquilla negó fianzas de excarcelación solicitadas por los abogados de Humberto De León, Andrés Mozes Libedinsky y Daysi Rodríguez Villarreal, todos detenidos preventivamente como parte de la investigación con las coimas pagadas por Odebrecht en Panamá.
Además, en fallos emitidos entre el 27 y 28 de diciembre de 2017, el juez Carrasquilla negó un pedido de fianza para no ser detenido presentada por José Porta Álvarez, vinculado con el pago que la constructora habría entregado al candidato presidencial de Cambio Democrático en 2014, José Domingo Arias.
El juez accedió a conceder una fianza de excarcelación por $50 mil a favor de Daysi Villarreal Zambrano, pareja de Carlos Ho González, exdirector de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas, también investigado por este caso.
Humberto De León era el oficial de la cuenta de Constructora Internacional del Sur, que era alimentada con fondos de la llamada caja 2 de Odebrecht.
Mozes Libedisnky ha sido identificado como un receptor de fondos de Odebrecht a través de dos sociedades.
MANTIENEN DETENCIONES POR COIMAS
El juez duodécimo penal, Óscar Carrasquilla, negó tres fianzas de excarcelación a procesados en la investigación por los sobornos pagados por Odebrecht, concedió una fianza por $50 mil, y rechazó otra que buscaba evitar una detención.
En fallos emitidos el 27 y 28 de diciembre pasado, el juez negó fianzas de excarcelación a Humberto De León, Andrés Mozes Libedinsky y Daysi Rodríguez Villarreal, todos detenidos por este caso.
Sin embargo, Carrasquilla sí dictó una fianza de excarcelación de $50 mil a favor de Daysi Villarreal Zambrano, pareja de Carlos Ho González, exdirector de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas (MOP), quien se mantiene detenido por esta investigación.
Además, el juez negó una fianza para no ser detenido, presentada por la defensa de José Porta Álvarez, quien no ha comparecido al proceso que lleva la Fiscalía Especial Anticorrupción.
PELIGRO DE FUGA
El juez consideró que en el caso de Porta Álvarez existe un riesgo de fuga, ya que cuenta con los medios económicos para salir del país y, además, hay la posibilidad de que pueda destruir pruebas importantes para la investigación.
Porta Álvarez, primo de la esposa del entonces candidato presidencial de Cambio Democrático en 2014, José Domingo Mimito Arias, es señalado por presuntamente haber recibido dinero de la denominada “caja 2” de Odebrecht, a través de sociedades. El dinero finalmente llegó a la cuenta de José Domingo Arias, S.A., en la que Porta González aparece como socio y firmante.
“Se tiene información suministrada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que deja prever la posible participación de Porta Álvarez a través de la sociedad representada, Herzone Overseas Limited, en el ocultamiento de dinero de procedencia ilícita perteneciente a Constructora Norberto Odebrecht por parte de Aeon Group, la cual ha quedado establecida que transfirió dinero a otras sociedades, caudales que tenían como destino pagar sobornos a funcionarios, políticos y cargos directivos, para influir, conseguir licitaciones y concursos públicos”, señala el fallo del juez.
Por ende, no es viable favorecer a Porta Álvarez con una fianza que evite su detención, ya que los señalamientos en su contra “son de carácter grave los aspectos vinculantes, que incurren en su posible participación en el ocultamiento de dinero de procedencia ilícita...”.
MANTIENEN DETENIDOS
Carrasquilla negó una fianza de excarcelación presentada por Andrés Mozes Libedinsky, también bajo el argumento de que hay un peligro de fuga, ya que a pesar de que tiene residencia en Panamá, es de nacionalidad chilena y, además, cuenta con los medios económicos para abandonar el país y destruir pruebas del proceso.
Mozes Libedinsky es vinculado por aparecer como representante de la sociedad Ralford Limited, la cual se nutrió de fondos de la sociedad Aeon Group —manejada por el ejecutivo de Odebrecht, Olivio Rodrigues Junior—, de la cual recibió $3 millones 500 mil.
Ralford Limited transfirió $250 mil a una cuenta en un banco en Suiza, a nombre de la Fundación Betaj, controlada por Mozes Libedinsky.
La información de estas transferencias se dieron a conocer tras una asistencia judicial solicitada por la Fiscalía Especial Anticorrupción al Principado de Andorra.
Mozes Libedinsky se acogió al Artículo 25 de la Constitución para no rendir declaración indagatoria ante la fiscalía.
“Si bien es cierto que el procesado tiene como derecho constitucional, el no declarar contra sí mismo, no obstante, es también cierto que su descargo hubiese ayudado a la investigación, ya que se sabría los motivos de su vinculación con la empresa Odebrecht, lo que hubiese servido para desvincularlo a la investigación y por consiguiente obtener una posible libertad”, aseguró el juez en su fallo.
El juez además negó una fianza de excarcelación al banquero Humberto De León, señalado en las delaciones premiadas validadas el 9 de noviembre pasado, de haber recibido una comisión de 0.7% por cada transferencia realizadas de las cuentas de Constructora Internacional del Sur y Select Engineering Consulting & Services, Inc. Las dos eran controladas por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, a cargo de gestionar las coimas que pagaba la compañía.
El juez reitera que los acuerdos de cooperación entre el Ministerio Público y Odebrecht detallaron que Altrus Financial Corp. y Overview Consulting Services fueron creadas para el pago de comisiones a De León.
El imputado ha negado haber cobrado tales comisiones.
Carrasquilla cita la delación premiada rendida por Rodrigues Junior, quien indicó que De León era oficial a cargo de las cuentas de Constructora Internacional del Sur.
Finalmente, el juez negó una fianza de excarcelación a favor de Daysi Rodríguez Villarreal, y sí se la concedió a la madre de esta, Daysi Villarreal Zambrano, a quien Carlos Ho González declaró como su esposa.
Según el juez, ambas imputadas “encubrieron a Carlos Ho González, quien recibió fondos provenientes del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, a razón de su cargo en el MOP, y con los cuales pudo haber adquirido una serie de propiedades, las cuales visiblemente superan la capacidad de endeudamiento versus su salario”.
En efecto, el juez detalla que Ho González pagó en efectivo $15 mil 250 por un vehículo Toyota, modelo Yaris de 2010. Los fondos procedentes de Ahorros Coopeve revelaron que la póliza de seguro del automóvil aparece registrada a nombre de Rodríguez Villarreal.
Según la pesquisas de la fiscalía, madre e hija “mantienen registradas diversas propiedades que en relación al salario que devengan son superiores a su capacidad económica”.
Rodríguez Villarreal aparece como directora de la sociedad Level Group, a través de la cual adquirió el 12 de abril de 2013 un apartamento en el P.H. Alpes, con un valor de $160 mil. Mientras que su madre se construye una residencia en Chame, valorada en $35 mil.
Rodríguez Villarreal declaró que tanto el automóvil como el apartamento los adquirió con ahorros de su salrio y con la venta de una residencia que tenía en Campo Lindbergh.
Villarreal Zambrano manifestó que ha podido cancelar los préstamos hipotecarios con anticipación, gracias a sus ahorros, lo que le permitió no pagar intereses altos y destinar el resto del dinero a la adquisición de “cosas”.
Finalmente, el juez accedió a otorgarle la fianza de excarcelación a Villarreal Zambrano, porque “la misma presenta diversos padecimientos de salud, además de su además”.