Mayte Pellegrini, exempleada de Financial Pacific (FP) acusada junto con 12 personas de delitos financieros en perjuicio de esa casa de valores, confesó que se usaron $3.5 millones de las cuentas de los clientes para cubrir un sobregiro de la cuenta de Ori Zbeda.
Así lo dijo Pellegrini al ampliar su indagatoria el 31 de octubre en la Fiscalía Decimocuarta de Circuito.
Según Pellegrini, Zbeda, socio de FP, tenía una cuenta llamada Jay Investments que estaba ligada directamente a Penson Financial Services con unas posiciones de Nomura.
Los exdirectivos de FP “Iván Clare y West Valdés autorizaron transferir de cuenta de clientes $1.2 millón a Penson Financial Services, con el restante abrieron una línea de crédito en Morgan Stanley, avalada por las posiciones de otros clientes”, detalló.
Explicó que luego Morgan Stanley envió $2.3 millones a Penson Financial Services para así cubrir el sobregiro.
Según Pellegrini, esa información –de usar el dinero de clientes en otras cuentas– fue ocultado por FP a la Superintendencia del Mercado de Valores.
Agregó que con la cuenta de Jay Investments se tomaron $695 mil de clientes para invertir en Facebook.
“Con esto que he explicado, demuestro una vez más que los señores Iván Clare y West Valdés utilizaban dineros de clientes sin autorización para inversión, sin que fuera aprobado por los clientes”, declaró la acusada.
La ampliación de indagatoria de Pellegrini se dio un año y siete meses después de haberla solicitado y por orden del Segundo Tribunal.
En su primera indagatoria, el 22 de noviembre de 2012, Pellegrini declaró que Zbeda, en asocio con su sobrino Jonathan Binder, el expresidente Ricardo Martinelli, Valdés, Clare y una persona árabe tenían intenciones de abrir un banco que se llamaría FP Bank.
No fue posible localizar a la defensa de Zbeda.