El Juzgado Decimoctavo Penal negó un recurso a Ricardo Chanis Correa, investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en el caso denominado New Business.
Chanis Correa solicitaba que su caso pasara al sistema penal acusatorio (SPA). A la vez pedía la nulidad de todas las diligencias judiciales que practicó el Ministerio Público como parte del proceso.
Pero la jueza Baloisa Marquínez citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para negarle su pretensión. Recordó que la CSJ ha dicho que se aplicarán las normas del Código Procesal Penal, a los hechos cometidos desde su entrada en vigencia (septiembre de 2016 en el Primer Distrito Judicial) y que el proceso que se le sigue a Chanis está sustentado en hechos ocurridos en 2010.
Un argumento similar planteó el fiscal primero contra la delincuencia organizada, David Mendoza, quien lleva el caso.
Mendoza explicó que la investigación cumple “íntegramente y a cabalidad” con lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, ya que los hechos objeto de investigación ocurrieron antes de la implementación del sistema penal acusatorio en el Primer Distrito Judicial de Panamá.
El sustento
La fiscalía es del criterio de que hay suficientes elementos probatorios para vincular a Chanis Correa con el hecho punible, toda vez que este formó parte de la junta directiva de la Caja de Ahorros en el periodo 2009 a 2014, y el 14 de diciembre de 2010, esta junta aprobó un préstamo prendario por la suma de $4 millones y otro comercial por $3 millones a favor de Henri Mizrachi, directivo de la Autoridad del Canal de Panamá.
No obstante, de acuerdo con la fiscalía, estos fondos presuntamente terminaron siendo utilizados para comprar el Grupo Editora Panamá América, S.A., en el año 2010, a través de la sociedad Tpahc Inc., constituida por el propio Chanis Correa, quien a su vez era el presidente de la junta directiva del grupo editorial.