Luego de la entrada en vigor de la lista de países de alto riesgo para el blanqueo de capitales de la Unión Europea (UE), en la que aparece Panamá, abogados y representantes del sector financiero cuestionaron la metodología y el alcance de la lista sancionatoria.
La inclusión de Panamá y otras 11 jurisdicciones había sido anunciada por la UE en mayo, pero la entrada en vigor de sus efectos se produjo el 1 de octubre.
Ramón Anzola, miembro de la junta directiva de la Asociación de Abogados Internacionales, habló de “unos criterios sesgados para excluirse ellos [la UE] y presionar a los demás países para que hagan cambios, mientras ellos no los hacen”. Esta es una relación de “terceros países” que, a juicio de la UE, tienen deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales, añadió.
El abogado Carlos Barsallo señaló que una de las críticas que se le ha hecho a la lista es que “no están todos los que tienen que estar”.
El Ministerio de Economía y Finanzas dijo que dialoga con la Comisión Europea para asegurar el reconocimiento de los avances de Panamá en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo y la consecuente exclusión de la lista.