La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, que investiga al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) por el caso New Business, rechazó el escrito presentado por el equipo legal del exmandatario, en el que invocaba el principio de especialidad –consignado en del tratado de extradición de 1904, celebrado entre Panamá y Estados Unidos– para esquivar la pesquisa.
Emeldo Márquez, fiscal especializado contra la delincuencia organizada, argumentó que el Ministerio Público (MP) tiene la obligación constitucional y legal de perseguir los delitos, para lo que debe practicar todas aquellas diligencias sumariales que resulten pertinentes y útiles para comprobar la existencia del hecho punible, e individualizar a los responsables.
El argumento
En un documento emitido el pasado 15 de julio, firmado por Márquez, y Joselyn Jaén, secretaria judicial, el fiscal argumentó que “aspectos procesales relacionados a la situación jurídica final de cada uno de los imputados deberá ser examinado en la etapa siguiente del proceso penal y no durante la fase investigativa”.
En el escrito, Márquez también citó consideraciones del Juzgado Decimoctavo Penal –hoy Juzgado Tercero de Liquidación de Causas Penales– que sustentó que la investigación fue declarada causa compleja por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el 14 de noviembre de 2017.
Ese tribunal, de acuerdo con la nota de Márquez, analizó las características en las que se sustenta este caso: pluralidad de los hechos investigados, que a su vez tienen rasgos transnacionales, ya que varias de las transferencias de dinero se realizaron desde jurisdicciones extranjeras. El fiscal también destacó que el expediente “maneja gran cantidad de personas vinculadas” y, además, ponderó la gravedad del delito investigado: blanqueo de capitales.
Hasta ahora Martinelli no ha declarado por este caso. Fue citado a indagatoria el pasado 2 de julio, pero ese día presentó una incapacidad expedida por el cardiólogo Gabriel Frago. Se acogió al artículo 25 de la Constitución que establece que nadie está obligado a declarar contra sí mismo en un asunto criminal, correccional o de policía y sacó a relucir el principio de especialidad. Al día siguiente presentó otra incapacidad para tampoco declarar en el caso Odebrecht, y días después presentó otra para no atender los procesos judiciales durante dos meses. Esta última incapacidad está firmada por el psiquiatra Algis Torres, quien fue Director de la Región de Salud de San Miguelito, durante su mandato.
Martinelli a través del abogado Ronier Ortiz, alegó que no podía ser investigado porque estaba amparado por el principio de especialidad. Incluso, pidió que se archivara la causa.
Por el caso New Business, la fiscalía le impuso la medida de impedimento de salida del país al exmandatario y la de notificarse los 15 de cada mes. Martinelli insiste en la aplicación del principio de especialidad, pese a que Estados Unidos -a través de su embajada en Panamá y del Departamento de Estado estadounidense- ha señalado que ese principio ya no está vigente, porque el expresidente ha viajado fuera de Panamá desde septiembre de 2019. Salir del país es una de las excepciones al principio de especialidad, según consta en el tratado bilateral de 1904.
El contexto
Por New Business, la fiscalía investiga a unas 40 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en transacciones con supuesto dinero público para la adquisición del Grupo Editoral Panamá América S.A.
Según el Ministerio Público, la sociedad New Business sirvió como “canasta” para acumular, al menos, $43.9 millones, que fueron usados para adquirir la editorial en 2010, cuando Martinelli era presidente.
Mientras que el pasado martes 21 de julio, el exmandatario acudió a la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para una evaluación psiquiátrica por galenos de ese centro médico, en cumplimiento de una orden de la Fiscalía Especial Anticorrupción, del caso Odebrecht. La fiscalía solicitó al Imelcf realizar una evaluación del estado de salud físico y mental del exmandatario, luego que éste -el pasado 2 y 3 de julio- presentará un certificado médico para no comparecer a indagatorias por Odebrecht y New Business.