Investigación judicial

Admiten recurso a investigado en el caso Odebrecht

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Juez Óscar Carrasquilla La Prensa/Archivo

El Primer Tribunal Superior admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de Humberto De León, uno de los investigados por la supuesta comisión de blanqueo de capitales en el caso que investiga la FIscalía Especial Anticorrupción por los sobornos que pagó Odebrecht en Panamá.

Así consta en el oficio 17-2657 firmado por José Luis Karamañites, secretario del Primer Tribunal Superior, que le informa al juez Óscar Carrasquilla, quien instruye el expediente en el Órgano Judicial, sobre la admisión del recurso.

La defensa de De León impugnó una resolución del 27 de noviembre de 2017 con la que el juez Carrasquilla presentó ante el Segundo Tribunal de Justicia, la apelación presentada por la fiscal Zuleyka Moore en la que se opone a la decisión de la jueza suplente Lania Batista de suspender el caso Odebrecht. 

En la audiencia del pasado 9 de noviembre en la que se validó el acuerdo de colaboración entre el Ministerio Público y exejecutivos de Odebrecht, los delatores Olivio Rodrigues Junior y Luiz Eduardo da Rocha Soares, comentaron sobre la participación de dos bancos locales en sus esquemas de lavado.

Uno de ellos, incluso, identificó a Credicorp Bank y a Multicredit Bank como bancos “asociados” al Sector de Operaciones Estructuradas, es decir, a su departamento de coimas.

Rodrigues contó que dos oficiales bancarios de Credicorp, Humberto De León y Eduardo Patrao tenían acceso al sistema “Drousys”, que era el sistema de comunicación del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht y que ambos recibían pagos por sus servicios a favor de la Caja 2 de Odebrecht.

Según el delator, a Patrao se le pagó el 0.3% y a De León el 0.7%, “por cada dinero que pasaba por las cuentas” de las sociedades que eran alimentadas por Odebrecht.

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