La Policía Nacional (PN) incluyó en la lista de los más buscados a cuatro personas presuntamente implicadas en el esquema de fraude en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI), a través de la apropiación de créditos fiscales a través del sistema e-Tax 2.0.
En el listado se incluyen personas con participación en sociedades anónimas que recibieron o participaron en la compraventa de los créditos fiscales, lo que ocasionó un perjuicio de por lo menos $40 millones.
Entre ellos figura Dídimo Rodríguez Ayala, que está ligado a La Naranja BP, S.A., una de las sociedades intermediarias usadas para colocar los créditos fiscales.
También aparecen en la lista de los más buscados Luis Alberto Gaitán, Efraín Cherigo Moreno y Renaul Delgado.
Por este caso, denominado Pandora, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada logró la imputación de 21 personas por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción y falsificación de documentos.
La fiscalía ha realizado varias inspecciones dentro de la DGI en busca de documento e información relacionada con la tramitación de los créditos fiscales fradulentos.
