La Procuraduría General de la Nación informó este lunes 4 de octubre que se encuentra analizando el contenido de la “incipiente información” revelada hasta este momento en torno a los Pandora Papers.
Así se titula la reciente investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre cuentas y sociedades en unas 30 jurisdicciones, incluyendo Panamá, supuestamente usadas para esconder dinero y evadir el pago de impuestos.
En un comunicado, la Procuraduría General de la Nación señaló que está a la espera de mayores elementos para verificar si existe fundamento para el inicio de una investigación penal.
La @PGN_PANAMA emitió un comunicado sobre en caso Pandora Papers. Señala que se encuentran "analizando el contenido de la incipiente información... a la espera de mayores elementos para verificar si existe fundamento para el inicio de una investigación penal"#LaPrensaSecuestrada pic.twitter.com/ADLVkzoZui
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“Conscientes del interés que a nivel nacional e internacional ha generado el tema, el Ministerio Público da a conocer que toda conducta con matices delictivos será objeto de una investigación objetiva, que incluirá la práctica de las diligencias útiles para determinar la existencia del ilícito y la identificación de los autores y partícipes, indicó la entidad”, señaló el MP.
De igual forma, el MP indicó que ofrecerá la cooperación penal internacional requerida por otros Estados y jurisdicciones mencionadas, “para combatir eficazmente toda forma de comisión de delitos”.
La nueva divulgación, denominada Pandora Papers, está basada en 11.9 millones de documentos, sobre cuentas y sociedades en una treintena de jurisdicciones, incluyendo Panamá, supuestamente utilizadas para esconder dinero y evadir el pago de impuestos, entre otras actividades. El consorcio obtuvo los documentos y los compartió hace casi dos años con más de 600 periodistas de unas 150 organizaciones en 117 países.
El Gobierno Nacional emite un comunicado respecto a #PandoraPapers. Señala que la DGI "iniciará los procesos de fiscalización a los constribuyentes naturales y/o juridicos en la República de Panamá señalados por la misma publicación"#LaPrensaSecuestradahttps://t.co/hpEj3GoARd pic.twitter.com/tJr5okmo1h
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Los documentos involucran –según el consorcio– a por lo menos 336 políticos de 90 países. Se mencionan los nombres de los expresidentes panameños Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019). La información no ha sido verificada de manera independiente, por La Prensa.
Tras la publicación de los Pandora Papers, la firma Alcogal emitió un comunicado en el que señala que en una auditoría interna, "no encontró evidencia alguna de incumplimiento en ninguno de los casos mencionados".#LaPrensaSecuestrada
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