Un fallo del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales ordenó enjuiciar a 17 personas a las que la Fiscalía Anticorrupción les imputó cargos por la supuesta comisión de blanqueo de capitales relacionados con compras del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Entre los procesados están los hijos de Rafael Guardia Jaén, exdirector de esa institución.
Bajo la ponencia del magistrado Secundino Mendieta y con fecha del 30 de noviembre del 2022, el tribunal dejó sin efecto la decisión adoptada por el entonces juez Decimoquinto Penal, Leslie Loaiza, el 12 de julio de 2019, cuando dictó un sobreseimiento definitivo para los imputados en esta causa.
La decisión se produjo luego de que la fiscalía apelara la sentencia de Loaiza, alegando -entre otras aspectos- que el juez no dio valor al informe pericial elaborado por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en el que consta la existencia del hecho punible.
En su fallo, Mendieta explica que no comparte la decisión asumida por Loaiza, toda vez que analizadas las pruebas contenidas en el expediente, se observa que existen suficientes elementos probatorios, una descripción clara de los hechos y la probable vinculación con el delito de blanqueo de capitales.
La investigación reveló que, a través de varias sociedades, como Inversiones Glora, Inversiones Alimac, Inversiones Harl y Grupo Piombino, se movieron sumas de dinero cuyo paradero es desconocido. Esos fondos correspondían al PAN.
Mendieta también alegó que dichas sociedades tenían como directivos a personas que no se ajustaban al perfil de los cargos; tres de ellas ni siquiera mantenían actividad comercial, pero recibieron depósitos en efectivo, por cantidades significativas.
Entre los llamados a juicio figuran Rafael Guardia Juárez, Loraine Brigitte Guardia Juárez y Jonathan Guardia Andrión (hijos del exdirector del PAN), quienes, según la fiscalía, crearon sociedades y cambiaron cheques de fondos del PAN de manera irregular, para adquirir bienes muebles e inmuebles.
Otro de los que deberán comparecer a juicio en el exjefe de compras del PAN, Rafael Williams, así como Charles Sadat Bonilla, Javier Oscar Cachafeiro, Mónica Andrade, Carlos Ramos, Mónica Peralta y Rosa González, entre otros.
En este caso, la Fiscalía alegó que el delito precedente al blanqueo de capitales fue el peculado y que este se consumó mediante la asignación de contratos a través del PAN, algunos de los cuales tenían sobreprecios o no se ejecutaron a cabalidad.
Guardia Jaén alcanzó un acuerdo de colaboración y pena de 60 meses de prisión, tras entregar a la fiscalía información en las 12 investigaciones abiertas por diferentes anomalías en el manejo de fondos de la entidad.
Fuentes del Órgano Judicial informaron que ahora el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales deberá fijar una fecha para celebrar el juicio, luego que se notifique a todas los implicados en este proceso judicial.
