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blanqueo de capitales /
Otros dos acusados por aportes a cuenta de José Domingo Arias

La Fiscalía Especial Anticorrupción imputará cargos y llamará a indagatoria a dos personas más, presuntamente vinculadas con dinero de contratistas del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) que ...

RECURSO /
Fiscalía apela sobreseimiento provisional a imputados en proceso del PAN

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga apeló la decisión del Juzgado Quinto Penal de sobreseer provisionalmente al exdirector del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli y al ...

casos de corrupción /
Sentencias, nulidades y apelaciones

De 39 casos de alto perfil en los que el Ministerio Público (MP) investiga la presunta comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales y otros, al menos dos han ...

presunto blanqueo /
Leslie Loaiza vuelve a suspender audiencia en caso del PAN

El juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, suspendió, por segunda vez, la audiencia del proceso por supuesto blanqueo de capitales con fondos asignados al extinto Programa de Ayuda Nacional ...

INSTITUCIÓN /
Kenia Porcell defiende su papel en la lucha contra la corrupción

La procuradora Kenia Porcell mandó un mensaje al país, a propósito de la celebración ayer, 9 de diciembre, del Día Internacional Contra la Corrupción.Se refirió a las investigaciones que siguen ...

audiencia /
Auditoría revela otra millonaria lesión al extinto PAN

El fiscal anticorrupción de descarga Adecio Mojica solicitó ayer el llamamiento a juicio del exdirector del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli y del empresario Roberto ...

esfera penal /
Mayoría de casos de alto perfil, a la espera de audiencia preliminar

La mayoría de los casos de alto perfil que están en los juzgados penales del Órgano Judicial están a la espera de la celebración de la audiencia preliminar.Así lo demuestra un recuento de los ...

detenido /
Abraham Williams ya no es testigo protegido

El exjefe de compras del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Abraham Williams perdió su condición de testigo protegido del Ministerio Público en varios procesos relacionados con peculado en perjuicio ...

Proceso judicial /
Exministro Federico Suárez presenta ‘habeas corpus’ ante la Corte

La defensa del exministro de Obras Públicas (MOP) Federico Suárez presentó un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la orden de arresto emitida por la Fiscalía ...

PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL (PAN) /
Abraham Williams es imputado en 5 casos; lesión patrimonial sería de $82.9 millones

Abraham Williams, exjefe de Compras del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) y mano derecha del jefe de esa entidad entre 2012 y 2014, Rafael Guardia Jaén, seguirá detenido en la Dirección de ...

ÓRGANO JUDICIAL /
Reemplazan a jueza encargada que falló a favor de Frank De Lima

El Órgano Judicial reemplazó a la jueza decimoquinta penal encargada, Dalys Sánchez, quien en agosto pasado falló a favor del exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima en el proceso por ...

corrupción /
Juzgado valida quinto acuerdo a Rafael Guardia Jaén

El juez quinto penal Enrique Paniza validó ayer un acuerdo de colaboración eficaz entre el exdirector del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) Rafael Guardia Jaén, y la Fiscalía Anticorrupción ...

peculado /
Jueza que exoneró a De Lima, con historia de investigación y sanciones

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga anunció la apelación del fallo de la jueza decimoquinta penal encargada, Dalys Sánchez, que anuló la orden de indagatoria y excluyó al exministro de Economía ...

comida deshidratada /
Corte niega amparo a Martinelli en caso de peculado

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió, por extemporáneo, un amparo de garantías constitucionales al exmandatario Ricardo Martinelli, como parte de la investigación que se le ...

delito de peculado /
Fiscalía apela fallo que sobresee a Yunito Vega y a otros en caso del PAN

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga presentó el escrito de apelación contra el fallo del juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, que sobreseyó definitivamente al excandidato a diputado de ...

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