PAN

  • Compartir sharethis
  • Ver índice de temas

VEREDICTO /
Juez archivó caso del PAN por prueba inconclusa

No se probó que era una organización criminal que se dedicaba a introducir dinero ilícito en la banca panameña. Tampoco había un informe de la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de ...

RECURSO /
Fiscalía apelará orden que archiva caso del PAN

La Fiscalía Anticorrupción anunció que apelará la decisión del juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, de sobreseer definitivamente a 18 personas procesadas por la presunta comisión del delito de ...

peculado /
Juez exime a 18 personas por presunto lavado en el PAN

El juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, sobreseyó definitivamente a 18 personas procesadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio del Programa de Ayuda ...

caso PINCHAZOS /
Auditoras afirman que hubo anomalías en compra del equipo usado para espiar

Iris Pérez y Amadelis Valderrama, las contadoras de la Contraloría General de la República que en 2015 auditaron la compra de un equipo electrónico a la empresa israelí MLM Protection LTD por ...

blanqueo de capitales /
Otros dos acusados por aportes a cuenta de José Domingo Arias

La Fiscalía Especial Anticorrupción imputará cargos y llamará a indagatoria a dos personas más, presuntamente vinculadas con dinero de contratistas del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) que ...

RECURSO /
Fiscalía apela sobreseimiento provisional a imputados en proceso del PAN

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga apeló la decisión del Juzgado Quinto Penal de sobreseer provisionalmente al exdirector del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli y al ...

casos de corrupción /
Sentencias, nulidades y apelaciones

De 39 casos de alto perfil en los que el Ministerio Público (MP) investiga la presunta comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales y otros, al menos dos han ...

presunto blanqueo /
Leslie Loaiza vuelve a suspender audiencia en caso del PAN

El juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, suspendió, por segunda vez, la audiencia del proceso por supuesto blanqueo de capitales con fondos asignados al extinto Programa de Ayuda Nacional ...

INSTITUCIÓN /
Kenia Porcell defiende su papel en la lucha contra la corrupción

La procuradora Kenia Porcell mandó un mensaje al país, a propósito de la celebración ayer, 9 de diciembre, del Día Internacional Contra la Corrupción.Se refirió a las investigaciones que siguen ...

audiencia /
Auditoría revela otra millonaria lesión al extinto PAN

El fiscal anticorrupción de descarga Adecio Mojica solicitó ayer el llamamiento a juicio del exdirector del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli y del empresario Roberto ...

esfera penal /
Mayoría de casos de alto perfil, a la espera de audiencia preliminar

La mayoría de los casos de alto perfil que están en los juzgados penales del Órgano Judicial están a la espera de la celebración de la audiencia preliminar.Así lo demuestra un recuento de los ...

Proceso judicial /
Exministro Federico Suárez presenta ‘habeas corpus’ ante la Corte

La defensa del exministro de Obras Públicas (MOP) Federico Suárez presentó un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la orden de arresto emitida por la Fiscalía ...

detenido /
Abraham Williams ya no es testigo protegido

El exjefe de compras del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Abraham Williams perdió su condición de testigo protegido del Ministerio Público en varios procesos relacionados con peculado en perjuicio ...

PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL (PAN) /
Abraham Williams es imputado en 5 casos; lesión patrimonial sería de $82.9 millones

Abraham Williams, exjefe de Compras del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) y mano derecha del jefe de esa entidad entre 2012 y 2014, Rafael Guardia Jaén, seguirá detenido en la Dirección de ...

ÓRGANO JUDICIAL /
Reemplazan a jueza encargada que falló a favor de Frank De Lima

El Órgano Judicial reemplazó a la jueza decimoquinta penal encargada, Dalys Sánchez, quien en agosto pasado falló a favor del exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima en el proceso por ...

Ver más

Si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

encuesta

Lo último en La Prensa

ATENTADO Ministerio Público espera informes para analizar reapertura del caso Alas

Ministerio Público. Ministerio Público.
Ministerio Público. AFP

El Ministerio Público espera información de Israel para analizar la reapertura del caso de la explosión en pleno vuelo del ...

AMBIENTE Moradores de Macaracas piden reconocer reserva de Buena Vista como área protegida

Desde el 2013 el Banco de Desarrollo Agropecuario creó la reserva de unas 107 hectáreas. Desde el 2013 el Banco de Desarrollo Agropecuario creó la reserva de unas 107 hectáreas.
Desde el 2013 el Banco de Desarrollo Agropecuario creó la reserva de unas 107 hectáreas. Alcibiades Cortez / Especial para La Prensa

Pobladores del distrito de Macaracas solicitaron este jueves 18 de julio a las nuevas autoridades del Ministerio de ...