TEMA: PAN
PINCHAZOS
Un perito en asuntos contables, el primer testigo de Martinelli
Hace 7 añosEl perito aseguró que Martinelli “no tuvo acceso o custodia del equipo” y manifestó que la auditoría no es acorde con las normas internacionales sobre cómo se debe elaborar una investigación de este tipo. Insistió, asimismo, en que no hubo lesión patrimonial, ya que se hizo el control previo y el refrendo.
VEREDICTO
Juez archivó caso del PAN por prueba inconclusa
Hace 7 añosNo se probó que era una organización criminal que se dedicaba a introducir dinero ilícito en la banca panameña. Tampoco había un informe de la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) que sustentara el hecho.
RECURSO
Fiscalía apelará orden que archiva caso del PAN
Hace 7 añosSegún el juez de la causa, no se pudo probar el delito pese a la existencia de un informe de auditoría aportado por la fiscalía.
PECULADO
Juez exime a 18 personas por presunto lavado en el PAN
Hace 7 añosSegún Loaiza, no se pudo probar el delito a través de la auditoría aportada por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga.
CASO PINCHAZOS
Auditoras afirman que hubo anomalías en compra del equipo usado para espiar
Hace 7 añosEn su declaración, ambas aseguraron que no existen registros de quién ordenó la compra de dicho equipo espía, y recordaron que este desapareció.
BLANQUEO DE CAPITALES
Otros dos acusados por aportes a cuenta de José Domingo Arias
Hace 8 añosNo se revelaron los nombres de quiénes serán citados por la fiscalía para ser indagados, pero fuentes judiciales precisaron que están ligados a sociedades que obtuvieron contratos del PAN durante el gobierno pasado.
RECURSO
Fiscalía apela sobreseimiento provisional a imputados en proceso del PAN
Hace 8 añosEl fiscal también pidió al tribunal mantener las medidas cautelares de impedimento de salida del país y de notificación quincenal impuestas a Tamburrelli como parte del proceso.
CASOS DE CORRUPCIóN
Sentencias, nulidades y apelaciones
Hace 8 añosEn los sonados casos de los sobornos pagados por la constructora Odebrecht y los pagados por contratistas del Estado a exfuncionarios en el pasado gobierno, conocido como Blue Apple, el MP ha logrado la extensión de las investigaciones tras ser declaradas causas complejas por el Órgano Judicial.
PRESUNTO BLANQUEO
Leslie Loaiza vuelve a suspender audiencia en caso del PAN
Hace 8 añosLa decisión se dio luego de que dos imputados en el caso, que están prófugos, cambiaron de abogados, los cuales pidieron más tiempo para conocer el expediente.
INSTITUCIÓN