English version

INVESTIGACIONES

Intervienen filial de bufete panameño Mossack Fonseca en Perú

Las dependencias de Mossack Fonseca en Lima están ubicadas frente de la embajada de Panamá en Perú. 

English version

Temas:

La diligencia fue efectuada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de Perú. La diligencia fue efectuada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de Perú.

La diligencia fue efectuada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de Perú. Foto por: Imagen tomada de Twitter

Imagen de la intervención de la oficina de Mossack Fonseca, en Perú. Imagen de la intervención de la oficina de Mossack Fonseca, en Perú.

Imagen de la intervención de la oficina de Mossack Fonseca, en Perú. Foto por: Imagen tomada de Twitter

Las autoridades tributarias de Perú intervinieron el lunes, 11 de abril de 2016, la filial del bufete panameño Mossack Fonseca, tras las investigaciones del diario alemán  Süddeutsche Zeitung y compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), sobre las actividades de la firma en jurisdicciones offshore.

"Es una diligencia de incautación contable y tributaria. Vamos a verificar documentación física e informática que nos ayude en las investigaciones", dijo a la prensa el representante de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), Percy Díaz.  

La oficina de Mossack Fonseca en Lima está ubicada en el exclusivo distrito de San Isidro, y fue cercada por un contingente policial.  Desde Panamá, la firma emitió un comunicado para informar que coopera con el Sunat. "Tal como hemos indicado anteriormente, Mossack Fonseca siempre está dispuesto a cooperar con todas las autoridades que soliciten información a través de los canales adecuados", señala el boletín.

Las autoridades llevaron vehículos de carga para poder llevarse lo que puedan incautar. Las dependencias están exactamente al frente de la embajada de Panamá en Perú. 

La semana pasada, la Sunat creó un equipo especial para abordar el tema.  

"Esto forma parte del proceso de investigación que se viene realizando para determinar la existencia de posibles casos de evasión y defraudación tributaria", explicó la Sunat en un comunicado.  

La diligencia se realizaba en presencia de la representante legal de la firma en Lima, Mónica de Ycaza Clerc, cuyo domicilio está en el mismo estudio. "Sí, vamos a colaborar con las autoridades", dijo escuetamente a la prensa.

En Perú han sido vinculados a Mossack Fonseca, entre otras personalidades y firmas, dos financistas de la campaña presidencial de la candidata Keiko Fujimori, una importante maderera y cuatro reputados chefs.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

Sociedad Empieza demolición de la cárcel pública de David

Las autoridades dijeron que tenían identificados a los autores del siniestro.
Especial para La Prensa/Flor Bocharel Q.

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Lo último en La Prensa

Supera a Messi y Neymar Cristiano Ronaldo gana premio FIFA Best, al mejor jugador del año

El portugués Cristiano Ronaldo recibe su galardón, mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino y los exjugadores Diego Armando Maradona y Ronaldo Nazario de Lima, prestan atención a su discurso. El portugués Cristiano Ronaldo recibe su galardón, mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino y los exjugadores Diego Armando Maradona y Ronaldo Nazario de Lima, prestan atención a su discurso.
El portugués Cristiano Ronaldo recibe su galardón, mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino y los exjugadores Diego Armando Maradona y Ronaldo Nazario de Lima, prestan atención a su discurso. AFP

El portugués Cristiano Ronaldo recibió por segundo año consecutivo el premio FIFA al mejor jugador del año, en una ceremonia ...

sesiones en montevideo, uruguay Red de Derechos Humanos de Panamá presenta 10 denuncias por agresiones contra activistas ante la CIDH

En el orden usual: María Chávez (Red Ciudadana Urbana) Irina Francioni (defensora de derechos humanos), Daniel Holness (Centro de Estudios y Acción Social Panameño), y los activistas ambientalistas Larissa Duarte y Gabriel Pérez. En el orden usual: María Chávez (Red Ciudadana Urbana) Irina Francioni (defensora de derechos humanos), Daniel Holness (Centro de Estudios y Acción Social Panameño), y los activistas ambientalistas Larissa Duarte y Gabriel Pérez.
En el orden usual: María Chávez (Red Ciudadana Urbana) Irina Francioni (defensora de derechos humanos), Daniel Holness (Centro de Estudios y Acción Social Panameño), y los activistas ambientalistas Larissa Duarte y Gabriel Pérez. LA PRENSA/Isaac Ortega

La Red de Derechos Humanos de Panamá presentó este lunes, 23 de octubre, un total de 10 denuncias, en el inicio del 165 ...