Las autoridades tributarias de Perú intervinieron el lunes, 11 de abril de 2016, la filial del bufete panameño Mossack Fonseca, tras las investigaciones del diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), sobre las actividades de la firma en jurisdicciones offshore.
"Es una diligencia de incautación contable y tributaria. Vamos a verificar documentación física e informática que nos ayude en las investigaciones", dijo a la prensa el representante de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), Percy Díaz. La oficina de Mossack Fonseca en Lima está ubicada en el exclusivo distrito de San Isidro, y fue cercada por un contingente policial. Desde Panamá, la firma emitió un comunicado para informar que coopera con el Sunat. "Tal como hemos indicado anteriormente, Mossack Fonseca siempre está dispuesto a cooperar con todas las autoridades que soliciten información a través de los canales adecuados", señala el boletín.
Las autoridades llevaron vehículos de carga para poder llevarse lo que puedan incautar. Las dependencias están exactamente al frente de la embajada de Panamá en Perú.
#PanamaPapers: @SUNATOficial allanó local de Mossack Fonseca en San Isidro ► https://t.co/IwpEBsckv0 pic.twitter.com/4HwPByEUNr
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— Canal N (@canalN_) April 11, 2016
La semana pasada, la Sunat creó un equipo especial para abordar el tema. "Esto forma parte del proceso de investigación que se viene realizando para determinar la existencia de posibles casos de evasión y defraudación tributaria", explicó la Sunat en un comunicado.
#SUNAT incauta documentos contables de representante d Mossack Fonseca en Perú #PanamaPapers https://t.co/ORjtDY1tiR pic.twitter.com/oTeDrwLeH7
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— SUNAT (@SUNATOficial) April 11, 2016
La diligencia se realizaba en presencia de la representante legal de la firma en Lima, Mónica de Ycaza Clerc, cuyo domicilio está en el mismo estudio. "Sí, vamos a colaborar con las autoridades", dijo escuetamente a la prensa.
#PanamaPapers Mónica de Ycaza,representante de Mossack Fonseca en Perú,no respondió a prensa antes de intervención. pic.twitter.com/7erxSzlD2u
#PanamaPapers Mónica de Ycaza,representante de Mossack Fonseca en Perú,no respondió a prensa antes de intervención. pic.twitter.com/7erxSzlD2u
— Convoca (@ConvocaPe) April 11, 2016
En Perú han sido vinculados a Mossack Fonseca, entre otras personalidades y firmas, dos financistas de la campaña presidencial de la candidata Keiko Fujimori, una importante maderera y cuatro reputados chefs.