TEMA: Abraham Rico Pineda
BLANQUEO DE CAPITALES
Fiscalía pide a la Corte no admitir apelación de Jhonatan Parra en el caso Jericó
Hace 2 añosLa Fiscalía de Droga presentó al Órgano Judicial un escrito en el que pide no admitir un amparo de garantías constitucionales presentado por Jhonatan Parra, pieza clave en la operación Jericó en la que se desmanteló un grupo criminal dedicado al blanqueo de capitales y tráfico de drogas.
El hombre clave de la Operación Jericó intentó romper su acuerdo con las autoridades judiciales
Hace 2 añosJonathan Parra intentó revocar el acuerdo pactado con las autoridades judiciales en momentos en que el caso podría alcanzar al diputado Raúl Pineda.
Tráfico de drogas y lavado de dinero
Pablo, el vínculo colombiano en la red de narcotráfico de la Operación Jericó
Hace 2 añosEl nombre de la conexión colombiana salió a relucir el pasado martes 10 de septiembre, en medio de la audiencia de control de bienes a varios de los integrantes del grupo.
Narcotráfico y lavado de dinero
Un apartamento de $780 mil, carros y cuentas bancarias… los bienes cautelados en la Operación Jericó
Hace 2 añosEste martes se realizó la audiencia de control de bienes de los vinculados con la operación antidrogas. Cuentas bancarias de empresas vinculadas a Abraham Rico Pineda, y de otros de los investigados, quedaron en manos de las autoridadesProceso judicial
Operación Jericó: tribunal confirma la detención de Abraham Rico Pineda
Hace 2 añosLa decisión se tomó en una audiencia celebrada en la tarde de este viernes 6 de septiembre.
Red criminal
Operación Jericó: del taller de Annyuri salieron bolsas de alimentos para repartir en pandemia
Hace 2 añosDesde afuera, la galera ubicada en Llano Bonito, corregimiento de Juan Díaz, tenía toda la apariencia de un taller de automóviles y camiones que tramitaba placas vehiculares y seguros.
Operación Jericó
Así fue como Servicios Múltiples Rama se quedó sin letrero, sin local y sin agente residente
Hace 2 añosEl hombre que le arrendaba las oficinas a Servicios Múltiples Rama, S.A. dijo en una entrevista con La Prensa que terminó su contrato con la empresa luego de que el Ministerio Público "allanara" sus oficinas.
Sociedad ligada a Rico Pineda
Renuncia la agente residente de Servicios Múltiples Rama
Hace 2 añosLa abogada Estefanía Esturaín presentó su renuncia “irrevocable” a dicho cargo el pasado martes 27 de agosto. Esa decisión ya fue protocolizada ante el notario público Gabriel Fernández.
Operación Jericó
Zappe Panamá, la vecina de Servicios Rama que también recibió contratos con el Estado
Hace 2 añosUna compañía de fumigación que comparte oficinas en Betania con una empresa vinculada a Abraham Rico Pineda recibió poco más de $1.4 millones en contratos con el Estado en el gobierno de Cortizo.
Operación Jericó