TEMA: Abraham Rico Pineda
Blanqueo de capitales
Abraham Rico Pineda pasa de prisión provisional a arresto domiciliario tras decisión del Tribunal Superior de Apelaciones
Hace 9 mesesEl Tribunal Superior de Apelaciones sustituyó la detención provisional por arresto domiciliario, tras constatar que el imputado llevaba 17 meses en prisión preventiva.Blanqueo de capitales
Abraham Rico Pineda seguirá detenido: juez de garantías le niega cambio de medida cautelar
Hace 11 mesesLa jueza de garantías Teodolinda Cardoze negó una petición de cambio de medida cautelar presentada por Abraham Rico Pineda, imputado por el delito de blanqueo de capitales, presuntamente provenientes del narcotráfico.
Corte Suprema de Justicia
Fallo de la Corte Suprema exige prueba idónea y devuelve al Ministerio Público investigación por peculado contra Raúl Pineda
Hace 1 añoLa Corte Suprema de Justicia una vez más usando el criterio de la falta de prueba idónea devolvió al Ministerio Público para que se amplíe una investigación por presunta falsificación y peculado en la que se menciona al diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Raúl Pineda.
Blanqueo de capitales
Detienen a integrante clave de la red de blanqueo desmantelada en operación Jericó
Hace 1 añoEduardo Martínez, uno de los presuntos integrantes de la red de blanqueo de dinero desmantelada en la operación Jericó, fue detenido por agentes de la Policía Nacional en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Blanqueo de capitales
Niegan levantamiento de cuentas congeladas a empresa y coimputado en caso Operación Jericó
Hace 1 añoEl Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial negó el levantamiento de las medidas cautelares sobre las cuentas de la empresa Servicios Múltiples Rama y de Omar Ortega, coimputado junto a Abraham Rico Pineda y otras 26 personas por el delito de blanqueo de capitales, relacionado con la Operación Jericó.Órgano Judicial
Abraham Rico Pineda seguirá detenido por operación Jericó; juez le niega cambio de medida cautelar
Hace 2 añosLa juez de garantías del Primer Distrito Judicial mantuvo la medida de detención provisional para Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, imputado por el delito de blanqueo de capitales.
NARCOTRÁFICO
Operación Jericó: cae en Medellín Jorge Sánchez Rodríguez, uno de los más buscados
Hace 2 añosJorge Néstor Sánchez Rodríguez, uno de los vinculados a la red delincuencial desmantelada por la Operación Jericó y acusado de la presunta comisión de los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, fue capturado este viernes en Medellín, Colombia.
Ministerio Público
Crimen organizado y corrupción, en la agenda del procurador Luis Carlos Gómez
Hace 2 añosLa lista abarca corrupción en el Ifarhu, supuestos sobornos denunciados por el FBI, irregularidades en tierras estatales, desvíos en fondos de descentralización y compras estatales, falsificación de martinellis, y narcotráfico relacionado con redes internacionales que operan en puertos panameños.Operación Jericó
Rico Pineda es trasladado a El Renacer
Hace 2 añosAbraham Rico Pineda, el hijo del diputado Raúl Pineda que está imputado en el marco de la operación antidrogas Jericó, fue trasladado de la cárcel La Nueva Joya, en Pacora, al centro de rehabilitación El Renacer, en Gamboa.JUEZ DICTA MEDIDAS CAUTELARES