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TEMA: Abraham Rico Pineda

Corte Suprema de Justicia

Fallo de la Corte Suprema exige prueba idónea y devuelve al Ministerio Público investigación por peculado contra Raúl Pineda

Juan Manuel DíazHace 10 mesesLa Corte Suprema de Justicia una vez más usando el criterio de la falta de prueba idónea devolvió al Ministerio Público para que se amplíe una investigación por presunta falsificación y peculado en la que se menciona al diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Raúl Pineda.

Blanqueo de capitales

Detienen a integrante clave de la red de blanqueo desmantelada en operación Jericó

Juan Manuel DíazHace 1 añoEduardo Martínez, uno de los presuntos integrantes de la red de blanqueo de dinero desmantelada en la operación Jericó, fue detenido por agentes de la Policía Nacional en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Blanqueo de capitales

Niegan levantamiento de cuentas congeladas a empresa y coimputado en caso Operación Jericó

Juan Manuel DíazHace 1 añoEl Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial negó el levantamiento de las medidas cautelares sobre las cuentas de la empresa Servicios Múltiples Rama y de Omar Ortega, coimputado junto a Abraham Rico Pineda y otras 26 personas por el delito de blanqueo de capitales, relacionado con la Operación Jericó.

Órgano Judicial

Abraham Rico Pineda seguirá detenido por operación Jericó; juez le niega cambio de medida cautelar

Juan Manuel DíazHace 1 añoLa juez de garantías del Primer Distrito Judicial mantuvo la medida de detención provisional para Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, imputado por el delito de blanqueo de capitales.

NARCOTRÁFICO

Operación Jericó: cae en Medellín Jorge Sánchez Rodríguez, uno de los más buscados

José González PinillaHace 2 añosJorge Néstor Sánchez Rodríguez, uno de los vinculados a la red delincuencial desmantelada por la Operación Jericó y acusado de la presunta comisión de los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, fue capturado este viernes en Medellín, Colombia.

Ministerio Público

Crimen organizado y corrupción, en la agenda del procurador Luis Carlos Gómez

Juan Manuel DíazHace 2 añosLa lista abarca corrupción en el Ifarhu, supuestos sobornos denunciados por el FBI, irregularidades en tierras estatales, desvíos en fondos de descentralización y compras estatales, falsificación de martinellis, y narcotráfico relacionado con redes internacionales que operan en puertos panameños.

Operación Jericó

Rico Pineda es trasladado a El Renacer

Mónica PalmHace 2 añosAbraham Rico Pineda, el hijo del diputado Raúl Pineda que está imputado en el marco de la operación antidrogas Jericó, fue trasladado de la cárcel La Nueva Joya, en Pacora, al centro de rehabilitación El Renacer, en Gamboa.

JUEZ DICTA MEDIDAS CAUTELARES

Operación Jericó: acusan a Servicios Múltiples Rama por presunto blanqueo de capitales

Juan Manuel DíazHace 2 añosLa juez de garantías Mylein Jaén imputó cargos a la persona jurídica Servicios Múltiples Rama por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionados con la operación Jericó. Asimismo ordenó la suspensión de su aviso de operación ante el Ministerio de Comercio e Industrias y la suspensión provisional de operaciones en el Registro Público.

BLANQUEO DE CAPITALES

Fiscalía pide a la Corte no admitir apelación de Jhonatan Parra en el caso Jericó

Juan Manuel DíazHace 2 añosLa Fiscalía de Droga presentó al Órgano Judicial un escrito en el que pide no admitir un amparo de garantías constitucionales presentado por Jhonatan Parra, pieza clave en la operación Jericó en la que se desmanteló un grupo criminal dedicado al blanqueo de capitales y tráfico de drogas.

El hombre clave de la Operación Jericó intentó romper su acuerdo con las autoridades judiciales

Eliana Morales Gil / Juan Manuel DíazHace 2 añosJonathan Parra intentó revocar el acuerdo pactado con las autoridades judiciales en momentos en que el caso podría alcanzar al diputado Raúl Pineda.

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